泰国警方在清迈中央机场购物中心的ATM机当场抓获了一个由中泰籍成员组成的四人诈骗团伙,并查获涉案现金超过150万泰铢。
泰国第五警区警长Krittapol Yeesakorn上校 8月27日表示,嫌疑人于25日被当场逮捕,警方缴获了1,539,000泰铢现金、5部手机、6本银行存折以及多张交易凭证。
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落网人员包括两名中国籍嫌疑人——37岁的Zhang某和29岁的 Yi某,两人负责取款收钱;另有两名泰国籍嫌疑人——33岁的Warimon女士,负责招募银行账户持有人并监督行动,以及27岁的 Sarapong先生,其名下账户被用来提现。
在审讯中,两名中国籍嫌疑人供认,他们受一名未透露姓名的中国老板指示,专门负责从取款小组收集现金。他们每月可从操作金额中提成45,000泰铢,此前已执行过三次类似行动,累计资金约500万泰铢。
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Warimon女士向警方表示,她通过LINE应用接收指令,指令来自一名被称为 “Meme夫人” 的老挝籍人士。她的任务是安排见面、陪同账户持有人到银行,并将现金交付给中国同伙。她承认曾参与过一起涉资超过400万泰铢的行动。
Sarapong先生辩称,这是他第一次参与此类活动,是受Warimon游说加入,每完成一次提现交易可获得8,000泰铢的报酬。
调查人员确认,此案已关联到一名受害人,其曾向Phuping 警局报案,警方查获的金额与其报案损失相符。
四名嫌疑人均面临包括合谋诈骗公众、违反计算机犯罪法、非法金融账户操作及非法彩票经营等多项指控。
Krittapol上校指出,情报显示诈骗团伙正在从柬埔寨波贝边境地区向越南转移,并逐步将目标转向泰国北部府份,且手法越来越复杂,专门针对不同类型的受害人。
目前,调查仍在进行中,警方正着手将查获资金返还受害人,并追查更多涉案成员。
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