山西
8月25日上午，客户郭某夫妻二人前往解州支行柜面办理5万元取款业务。该支行柜员严格遵循反诈排查要求，发现该账户于前日发生一笔跨省跨行入账5万元，且已被总行运营管理部列入名单管理。同时，郭某是往年12月作为涉诈骗案王某的陪同人员出现，这一情况立即引起柜员的高度警惕。
运营主管迅速配合柜员与客户进行沟通，详细询问资金来源、打款人姓名、籍贯、联系方式及双方关系。郭某声称该笔资金为朋友还款，用于妻子治病，并主动提供了打款人姓名和电话，却无法说明对方籍贯。经客户同意后，工作人员查看其聊天记录，发现所谓“打款人”实为三天前新添加的微信好友，所提供的手机号码与微信账号并不一致，该手机号归属地为浙江宁波，而汇款行所在地为山东，存在明显可疑点。
沟通期间，郭某妻子情绪激动，一再表示“取钱看病，不给取就不看了”，并露出腹部伤口。工作人员在安抚客户的同时，耐心解释需进一步核实资金性质确认无风险后方可办理取款，二人随后暂时离开网点。
运营主管第一时间将情况报告支行负责人，并立即联系当地派出所请求协助排查。当日中午，郭某夫妻再次来到网点，运营主管主动接待并稳住客户，并再次联系进行报警。郭某此次重新提供了另一个手机号码，但经微信、支付宝等多渠道验证均无法确认身份信息。工作人员还发现其通话记录中存在多名标注为“某某老师”的联系人，与普通用户存储习惯不符，且均为近期通话，多重异常行为显示该账户高度符合电信诈骗涉案资金特征。
派出所民警迅速出警，经现场询问、查看聊天记录及手机APP，初步判断郭某疑似参与“中国梦”扶贫诈骗项目。目前相关线索及人员已移交公安机关作进一步调查处理。
【来源：山西运城农村商业银行】
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