好消息:50万保住了
“坏消息”:发财梦被戳破
“您好,我取五十万,现金。”
银行柜台前
刘女士(化名)的语气
带着一丝急切和不易察觉的紧张
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8月17日上午
在江西银行股份有限公司吉安泰和支行
一位女士神情焦虑
坚持要一次性取现五十万元
且对于资金用途闪烁其词
这反常的表现
引起了银行工作人员的高度警觉
工作人员一边放缓业务办理节奏
稳住客户
一边迅速通过“警银联系群”
将这一紧急情况通报至
泰和县公安局刑事侦查大队
接到预警后
刑侦大队民警火速赶往银行
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到达现场后
民警见到了
正在办理取款业务的刘女士
面对民警的询问
起初刘女士非常抵触
经过民警耐心的沟通
刘女士终于说了事情的起因
原来
刘女士此前在抖音上
认识了一个“投资达人”
其指导刘女士如何炒股赚钱
并拉进了一个所谓的“收益群”
群里的“托”会聊各支股票的收益
并将“收益”情况展示在群里
面对高额“收益”带来的诱惑
刘女士蠢蠢欲动
眼见“鱼儿”马上上钩
“投资达人”顺势给刘女士
介绍了一个“零风险的内部投资渠道”
该投资需要其将资金以现金的形式
线下交给所谓的“取款手”
美其名曰
以“规避监管”、“快速入账”
被高额利润冲昏头脑的刘女士信以为真
从多个亲戚朋友处借款
凑足了五十万元存入自己的银行卡
并按照“投资达人”的指令
前往银行取款
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“这是典型的诈骗手法!”
“根本没有线下交接的合规投资!”
“你想想,如果是正规投资
为什么不敢走对公账户?”
民警结合真实案例
一层层剖析骗子的套路
一句句苦口婆心地解释
在民警摆事实、讲道理的悉心劝解下
刘女士才从发财美梦中
逐渐清醒过来
幡然醒悟
自己险些落入了骗子的圈套
一阵后怕袭来
她惊出一身冷汗
对银行工作人员的警觉
和对公安民警的负责感激不尽
警方提醒
1. 绝不相信“线下交付”:任何要求你将投资款、保证金等以现金形式线下交给陌生人的,100%是诈骗!正规投资绝无此种操作流程。
2. 拒向陌生账户转账:不要向任何陌生个人账户、对公账户进行大额转账投资,所谓“安全账户”、“验证账户”都是骗子的幌子。
3. 警惕高回报承诺:天上不会掉馅饼,承诺“保本保息”、“超高回报”、“内幕消息”的投资理财,都是陷阱。
4. 遇事多问多想:涉及大额资金支出,务必冷静,主动与家人、朋友商量,或直接拨打110、96110进行咨询。
供稿 泰和县公安局刘学奂
(来源:吉安公安)
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