抓获两名“车手” 追赃27.5万元 电诈洗钱团伙取现链条被斩断

来源：太原晚报

零风险，高收益……在网友的诱导下，市民陆女士不仅向对方转账两万元，还按要求提供账号接收他人转账。8月25日，公安杏花岭分局通报，警方循线追查，抓获两名替诈骗分子取现的“车手”，斩断一条为电诈洗钱团伙取现的链条。

1 轻信网友被骗12万元

8月5日，公安杏花岭分局反诈中心接到陆女士报警，称她遭遇电信网络诈骗，被骗走12万元。

经了解，陆女士几天前结识一名网友。聊天过程中，对方说可以带她投资理财赚钱，并承诺零风险、高收益。受此诱惑，陆女士按照对方要求，先向指定账户转账“投资款”2万元。随后，对方进一步诱导，让陆女士提供账号“搭桥”，也就是先接收他人转账5万元，再连同她的自有资金10万元，共计15万元现金，分两次交给上门取现的陌生人员。交钱后，陆女士意识到自己被骗，赶紧向公安机关报案。

警方初步判断，这是一起典型的网络投资类电诈案件，背后极可能存在专业洗钱团伙协助转移资金。

2 以车找人抓捕嫌犯

接到报警后，反诈中心民警迅速行动，调取陆女士在银行取现前后的公共视频，发现嫌疑人取走现金时，驾驶的是一辆川S牌照汽车。经进一步侦查，民警初步掌握了犯罪嫌疑人的活动轨迹。

8月7日，嫌疑车辆再次进入太原市区。民警判断，嫌疑人极有可能再次作案，于是迅速制定方案，部署抓捕行动。经过蹲守，民警很快确定了嫌疑车辆的位置。为了人赃并获，民警秘密跟踪近两个小时后，发现两名嫌疑人再次来到杏花岭区，从一名女子手中取走一笔现金。

就在两名嫌疑人准备驾车离开之际，民警快速冲上前将两人控制，当场扣押作案车辆，并拦截女子交出的7.5万元被骗资金。同时，民警从车内查获他们刚从我市小店区一名受害人处取到的5万元现金，以及嫌疑人非法所得的2万余元。

3 “运送”现金超百万元

经查，两名犯罪嫌疑人分别是49岁的赵某和32岁的张某。犯罪嫌疑人交代，他们通过互联网寻找到了帮人“运输现金”的发财之道。随后，他们在明知这些现金极有可能是电诈赃款的情况下，铤而走险充当电诈犯罪分子的帮凶。

截至落网前，赵某、张某已在我市及周边地区、相邻省份作案十余起，为电诈犯罪分子“运送”现金100余万元。目前，赵某、张某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被公安杏花岭分局依法刑事拘留。

与此同时，经民警认真梳理，陆女士被诱导“搭桥”接收过两笔转账，共计15万元，其中，天津一起案件受害人孙女士的10万元还未来得及取出，在民警协助下已退还孙女士；陆女士被骗的12万元，已成功追回5万元。加之抓捕现场拦截的12.5万元，警方目前共为各地4名受害人追回损失27.5万元，已陆续返还受害人。案件仍在进一步侦办中。

4 提高警惕勿成帮凶

“当前，电信诈骗洗钱手段不断翻新，常通过‘直流’‘过桥’‘搭桥’等方式诱骗受害人取现交付。”民警揭秘，骗子为了逃避公安机关对资金流的追踪，通常会诱导受害人取出现金交给指定“车手”。如果钱是受害人自己的，骗子称之为“直流”；如果钱是受害人被诱骗接收他人转账的，骗子称之为“过桥”；如果钱既有自己的、又有别人的，骗子称之为“搭桥”。

警方提示，无论是上述哪种情况，所谓的“取现金业务”除了让受害人蒙受经济损失之外，还有可能成为电信网络诈骗的帮凶、共犯。广大群众务必提高警惕，一旦涉及现金交付，务必向公安机关核实，避免成为电诈“工具人”。