交易所币商正常OTC收到黑钱可以不退赔吗？

以犯罪的立场看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本质

—————全网交付率第一的解卡团队—————

群友问：“有没有币商正常交易收到赃款，不退赔解冻”。

当然可以，但是有1个关键词，正常交易，那么如何才算正常交易，就必须复盘一下交易过程。

这里的正常要绝对正常，而不是你说的看起来正常。

在开始讲底层逻辑之前，六叔照例讲C2C（OTC）的概念：

交易所的C2C交易（淘宝模式），具体概念是指一种个人对个人的点对点交易模式。在虚拟货币圈子又可称为OTC交易（平台不作为中央交易对手，由用户与用户之间达成合意的交易模式），买卖双方在交易市场上寻求交易对手亦或者通过交易平台的随机撮合匹配，就某一种虚拟货币达成交易意向后，根据双方的账户信息进行转账付款（用支付宝、微信或者银行转账的方式），卖家在确认收款后为其交割标的物的模式。

世界上99%的问题都是有答案的，你只需要找到专业的人，并且付费咨询，那么就能解决你的问题，大多数解决不了的问题，都是你自身的认知不够，因为你自己都不愿意解决你的问题，比如不愿意付费，就这么简单。

我们普通老百姓几千年来遇到了问题，都是跪着拜一拜，希望从天而降有个神仙下凡来帮助自己，他们称之为：命！

今天给大家聊的话题也是整个互联网上没有任何律师能告诉你原理和底层逻辑的，你遇到了问题必须知道这件事情的底层逻辑，你才能有应对方法。

很多人主张只要是实名制卖出虚拟货币，什么是实名制，就是沟通的人（购买人）和打款人信息一致，就主张善意所得，这个观点六叔也是同意的，并且按照这个申诉思路执行了三年，也有非常多的案例解决了问题，比如币商没有进行赔付等。

我们的辨点在于虚拟币OTC交易（平台不作为中央交易对手，由用户与用户之间达成合意的交易模式），买卖双方在交易市场上寻求交易对手亦或者通过交易平台的随机撮合匹配，就某一种虚拟货币达成交易意向后，根据双方的账户信息进行转账付款（用支付宝、微信或者银行转账的方式），卖家在确认收款后为其交割标的物的模式。

这里的随机撮合匹配方式，就能排除你主观诈骗的嫌疑，因为你和受害者都不认识，所以也就不存在故意骗取他的主观了。

买受人通过银行卡转账的方式向事主支付相应对价的资金，事主作为出卖人收到其资金后，转移虚拟货币USDT标的物给他。本人与“买家”之间，属于买卖合同关系，取得买家的转账资金是基于卖家交付了相应等值对价的标的物USDT虚拟货币后的善意取得。

这就是我们通常的辩点，就是把货物交付给你了，你把钱给我了，我们的买卖合同关系就结束，而你拿着货去做了什么我们并不知道，你货丢了还是被骗了，这不关我们的事，所以主张善意所得也能说得过去。

很多卖家也做好了证据，比如让买家录制免责视频，以及签合同什么的，这也一定程度的规避了法律风险，但是这种事情你认为全部合理的时候，那么不合理的事情也就来了。

所以，我在很多地方骂一些律师不专业，事情本质都搞不清楚就在学六叔的方法去办案，甚至一些网红律师直接用六叔的文案去拍视频，你们真的以为抄袭表面文字就能解决问题了？

骂一些人并不需要表达我的理由，我只是单纯的没素质而已！！

币商交易所挂单，买家来买U,你查看了买家银行账户流水无异常，注册交易所也是买家自己的名字，打款人也相同，于是正常交易，随后放币，买家提走参与投资、杀猪盘等被骗后报警，这种就属于善意所得。

看清楚，是买家（受害者）的币被骗走了，而不是钱被骗走了。

看起来是这样，但事实呢？六叔给你画了一个图，这个流程是叔叔部门和互联网上律师都还没掌握的一个流程图。

1骗子通过各种途径获取了买家（受害者）的信任，也就是杀猪盘。

2买家要投资的时候，在假平台注册（比如虚拟币、黄金期货等项目）。

3骗子用买家在假平台注册时候提交的真实资料，去各种正规平台注册，比如虚拟币交易所（币安、欧易等），这时候骗子在正规平台里面注册的身份信息就是买家（受害者）的真实信息，比如张三。

3卖家（币商）在正规平台上销售数字货币，看见的就是张三的信息，当你要验证各种资料的时候，骗子可以通过假平台或者直接联系受害者获取。

打个比方，卖家（币商）需要查看买家银行卡流水，其实这个信息是发给骗子的，骗子把这个信息转发给受害者张三，张三把信息给了骗子，骗子把流水信息转发给币商。

相当于骗子在中间起了一个中介转发信息的作用，看起来是卖家和买家在直接对话。

甚至可以让买家录制免责视频，骗子也可以找受害者配合。

4第四步就是支付款项了，币商审核通过的时候，给出自己的收款账户，这时候骗子就把账户挂在自己的假平台上，或者直接给到受害者。

5受害者直接打款给币商（卖家），卖家核对实名付款，把币放给了骗子。

6骗子手动给假平台的受害者上分，受害者看见平台上有余额，觉得充值到账。

7当受害者发现被骗的时候，报警。叔叔就会冻结卖家的银行账户，这时候骗子早就拿着币走了。

最终损失由卖家承担，这就是上帝视角。

在六叔没给你们整理出这种三方诈骗的逻辑出来，那些律师是看不懂的，这种交易普通看起来就是一个合法合理合规的交易，甚至买家可以给你提供任何验证方式，比如录制免责视频，签订合同等。

在这个环节中，所有人都没有错，卖家是实名制收款，尽到了审核义务，而买家确实是被骗了，也没有收到数字货币。

所以，三方诈骗才是大多数币商收到黑钱的原因，所以唯一破解方法就是视频通话录音，是否本人购买，问清楚他是否本人操作的交易所。

你一定要确保他本人操作交易所并且本人录屏给你看，必须要视频通话验证，大多数币商添加了客户微信，但是没有视频，而这个微信甚至是骗子掌控的。

如果真的是买家自己操作的交易所，自己的微信，放币自己提走的，那么就是善意所得，不需要退赔一分钱，因为我已经做好了审核义务，甚至明确告诉你不要提走币，不要参与任何投资项目，你还被骗，那么你就是币被骗了，而不是钱被骗了。

你币被骗了关我什么事？已经明确告诉你了。

如果你没有做好视频验证，如何辩护？卖家系善意所得？说不过去啊。

受害者呢？我确实是打款了的，并且没有收到币，被假平台骗了？

在这里，叔叔也不好做出决断。

单纯的善意所得也不能解释这件事，何况那些律师还讲不清楚这件事的底层逻辑。

大多数卖家选择息事宁人，毕竟自己银行账户被冻结着，协商退赔完事。

但是这件事就没有辩点了吗？非也！

首先你可以确定受害者参与的是什么平台？是黄金期货还是虚拟货币？你本人操作了吗？爆仓了吗？

如果你操作后爆仓、亏损了，你为什么找我？你去找骗子平台啊。

受害者你自己在杀猪平台产生的亏损你自己承担或者你自己去找平台，我是给了你币子的，也充值到了你网站。

所以，任何事情都有双面性，主要是看你自己是否有专业性，不过很遗憾的是，大多数律师，当事人没有这种专业性从而导致解卡失败。

你所有的问题都是你自己认知的问题。