以为来了芯片订单，但小心有坑！

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近期读者老李给我们爆料了一起芯片交易骗局，虽然手法不新奇，但骗子最近又在行业群里打酱油，引起大家的关注和警惕。借此分享供参考提醒，希望大家在做业务的过程中提高警惕，小心上当受骗。

01高价料诱导交易

6、7月份，读者老李所在的一个行业群里，有两个人先后发布求购同一颗Microchip的热门料，这颗料原厂交期长达半年以上，单价高达5000元/颗。

到了7月底和8月初，第三个人在群里发布出货信息，而他出的正好是前两人在找的料。

来源：芯世相读者

出于好心，老李提醒出货的人，群里之前就有人在找这个型号，对方可以直接对接。但没想到，对方反应异常，不仅没有表现出兴趣，反而直接拉黑了老李。

来源：芯世相读者

另一位群友也察觉不对劲。他发现，不只是这颗 Microchip 的料，同一批人还用同样的方式炒作另一颗海思的料：先有人在群里找货，没多久，就有人说自己有现货。

来源：芯世相读者

这类套路其实就是典型的ABC骗局，利用多个骗子或多个虚假身份相互配合制造真实交易假象，从而诱导受害人转移资金或交付货物的连环诈骗。

ABC骗局也被称为空手套白狼，骗子不投入资金或货物，直接从中获取利益。

回顾这个骗术，首先是骗子甲和骗子乙两人先在群里假装不同买家，发布找货需求，制造“这颗料需求多”的假象。过一段时间，骗子丙就跳出来，假装自己有现货，等待受害者上钩。这样一来，在骗子买卖双方的双簧表演中，局外人就会以为这颗料有生意，要从骗子丙那里买货，从而主动上钩，被诱导投入资金。

不过，当老李提醒骗子丙直接对接“买家”时，对方却拒绝合作并反手拉黑，狐狸尾巴立刻露了出来。

虽然老李目前还没见到有人在这起事件中真的中招，但他很清楚，一旦有受害者信以为真，下一步往往就是被要求先付一笔高额定金。

以这颗料为例，单价高昂，如果一次交易量是500颗，总金额就是250万元。按行业常见的30%定金计算，就是75万元。一旦钱款打过去，却发现根本没有货，骗子大概率会卷款消失。而这种热门料几乎很难追回钱款。

几位业内朋友对此表示，“这是一个很典型的骗局，存在已久”，“现在这种套路除了行业小白，基本没人会上当”。

有人回忆道，2022年华强北曾一度盛行类似“做局”手法，做局者和买家串通，目的是把自己手里的库存出掉。首先找一个贸易商接盘，告诉对方某款型号的特定批次和特定数量芯片有需求，制造虚假需求，而市面上就只有做局者手里的库存符合，贸易商掏钱买货之后，结果买家消失，贸易商就成了接盘侠，被迫承担全部损失。

02还有哪些类似的骗局？

老李分享的ABC骗局案例可以说是“表演型”，整个骗术就是一场精心编排的戏码。骗子合伙上演一出“你看，这是个好机会”，手段看似简单，但不明真相的人可能信以为真。另一种常见的ABC骗局则是“劫持型”，即信息中介被恶意劫持的骗术，手段更为复杂，比如华强北广为人知的“白鸽”骗局。

相传“白鸽”是该骗子的QQ网名，该骗子先套取某公司的信息，然后再利用套取来的公司信息对多方行骗。受害者之一曾发表申明，称该骗子套取了公司资料，并且伪造了虚假合同和公章。

来源：芯世相读者

“白鸽”骗局共涉及四方：骗子“白鸽”A、合同方B、买家C、供货商D，后三方都是受害者：

1、A骗取到B公司的营业执照，冒用B公司的名义与C签合同，约定货到验收合格再付款，无需定金，并叮嘱C不要与送货人谈价格或合同细节。

2、A再以高价诱惑D供货，同样要求先送货到C，且不能与C谈任何价格和合同细节，承诺验货后可拿钱，并事先约好收款后返佣给A。

3、验货成功后，C当着D的面按合同打款，但款项被A截走。D再联系“白鸽”A时，对方已消失。

4、最终D损失了货，因为D给了货却没有拿到钱；C损失了钱，因为把钱付给了骗子；而B损失了信誉，被骗子利用了公司信息。

来源：网络

除了“白鸽”骗局，其实还发生过很多类似的ABC骗局，本质都是骗子同时操控双方乃至多方交易——分别假扮买家与卖家，夹在多个受害者之间撮合交易，通过虚构价格差、制造信息不对称、操纵交易流程，让真实的货或钱在交易中流动，最后在中途拦截走，空手套白狼。

在受害者视角看来，以为自己是在和对方直接交易，其实一直在和骗子对接。总结下来，这类骗局的核心套路无外乎：信息劫持+价格差诱导+资金流截断。骗子借助各方的信任与流程漏洞，在关键节点收割。

最近几年的芯片骗局还有个显著特征，往往什么芯片热门就拿什么芯片下手。

今年上半年，英伟达4090芯片仍有热度，骗子打着“卖 4090 芯片”的名义收集买家信息，设局骗钱，或用假货、货不对板的产品冒充 4090 芯片牟利（详见《》）。而近期存储市场火热，又有人拿三星 eMMC 芯片作诱饵行骗（详见《》）。这些套路换汤不换药，都利用人们对热门货有利润的渴求心理下手。

要想躲开骗子设下的网，首先不管是什么芯片，只要出现异常低价、高价，或者利润看起来异常的单子，先别激动签单，要提高警惕，因为骗子最喜欢用这种“馅饼”当诱饵。

其次针对ABC骗局，一旦有不透明的指令，比如“不要带送货单”“不要写价格”“不要告诉对方价格”等要求直接拒绝。

还要核实交易闭环是真的闭环，因为对方画的闭环，看着流程没毛病，很可能是“假闭环”。在真实闭环中，货物与货款必须在同一笔交易的买卖双方之间直接流转，而不是通过第三方中转或重组。

怎么核实？

● 收款账户名、公司全称、合同主体必须完全一致，并且能在工商信息查到经营状态，对方如果拒绝告诉你上/下游是谁，立刻提高警惕；

● 付款前，用电话、视频甚至当面核实对方公司关键人员身份和意图；

● 核对物流单、送货单、发票抬头与资金流向是否一致；

● 送货、签收、验货必须有可追溯的单据；

● 与同行、行业协会共享可疑账户、公司、联系人名单等。

骗子的招数天天变，但真正靠谱的交易从来不怕你问、不怕你查。守住流程，盯紧细节，骗子就只能干瞪眼。

文中老李为化名。

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