北京
来源：中访网财观
中访网数据 合肥立方制药股份有限公司（以下简称“立方制药”）于2025年8月发布修订后的《内部控制制度》，进一步规范公司治理及风险管控体系。新制度明确董事会为内控责任主体，要求审计委员会监督内控实施，并强调内部审计部门的独立性，规定其直接向审计委员会汇报，每季度至少提交一次工作报告。
制度覆盖全面风险管理，要求公司识别内外部风险（如经营、财务、合规及技术风险），并通过风险规避、降低、分担或承受等策略应对。重点领域包括关联交易、担保、募集资金使用及重大投资等，需建立专项控制程序。同时，公司需定期开展内控自查，控股子公司纳入统一管理框架，确保重大事项及时上报。
立方制药要求内控缺陷整改与责任追究，并每年发布内控自评报告，经董事会审议后公开披露。新规还强化反舞弊机制，严禁侵占资产、财务造假及高管滥用职权等行为。
此次修订旨在提升公司合规运营效率，保障资产安全及财务信息真实性，为战略发展提供制度支撑。制度自董事会审议通过之日起生效，相关记录保存期限为十年。
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