3名缅甸公民在泰国湄索市被捕,现场查获超过460亿泰铢
据《The Nation》报道,在泰国湄索市,泰国中央调查局(CIB)通过技术犯罪打击部门(TSDC)以涉嫌洗钱为由逮捕了3名缅甸公民,并查获超过460亿泰铢现金。这3名被捕者分别为吴响、蒂达和老威。
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报道称,这3人通过使用Huione Pay支付系统,每月从湄索的银行提取超过10亿泰铢进行洗钱活动。
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此次逮捕行动涉及一个诈骗团伙,该团伙利用名为“Ulela Max”的软件,以股票交易为幌子,诱骗投资者投入更多资金。
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该团伙在初期会向会员分发利润,随后鼓励他们投入数百万资金,最终导致投资者无法提取本金。受害者向技术犯罪打击部门(TSDC)投诉后,泰国警方及时介入调查。
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报道指出,警方通过详细的财务调查,追踪到一个涉及大量资金流动的复杂转账系
统,最终成功逮捕嫌疑人。这些嫌疑人为了掩盖洗钱行为,在转账前先通过泰国常用的加密货币进行混淆,再通过多种方式将资金转移到目标账户。
被捕的缅甸人主要通过Huione Pay钱包接收从柬埔寨波贝市转来的资金,并在湄索
市将其兑换成现金。
警方记录显示,他们每天从湄索的银行提取2000万至3000万泰铢,并通过湄索移民检查站将现金走私到缅甸境内。
目前,警方已对另外28人发出逮捕令,其中包括4名涉嫌通过诈骗账户兑换现金的缅
甸公民。
在突袭湄索市的一所住宅时,警方逮捕了这3名缅甸嫌疑人,并查获超过460亿泰铢现金。案件已移交相关部门依法处理。
俄罗斯中央银行公布缅币官方汇率,1000缅币兑换37.9903卢布
俄罗斯联邦中央银行公布了一项缅币官方汇率标准。
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根据俄罗斯央行公告,缅币与孟加拉塔卡、巴林第纳尔、玻利维亚诺、阿曼里亚尔、古巴比索、阿尔及利亚第纳尔、伊朗里亚尔、埃塞俄比亚比尔、蒙古图格里克、尼日利亚奈拉和沙特里亚尔等货币一同被纳入官方货币清单。
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据了解,自7月10日起,俄罗斯联邦中央银行外汇汇率清单已开始接受上述12种外币进行交易。
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根据俄罗斯央行官方汇率标准,8月9日外汇汇率清单显示,1000缅币可兑换37.9903俄罗斯卢布。
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俄罗斯央行声明称,该行仅提供与卢布比价的参考汇率,不承担外币买卖义务。分析认为,俄罗斯将缅币纳入官方货币清单并制定汇率标准,有助于减少两国贸易中对美元的使用。
目前缅甸与俄罗斯之间可通过MIR支付系统卡实现缅币与卢布的直接结算。据了解,缅甸为扩大国际支付范围,已实现人民币-缅币、泰铢-缅币、卢比-缅币、卢布-缅币的直接结算功能。
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