上海
澳大利亚最大房地产集团之一的继承人Dan White面临指控，称其私人信贷公司诱使一位房地产开发商签署了一笔贷款协议，导致该开发项目在签署后即宣告破产。
Ray White Capital的创始人兼执行主席Dan White于周五在联邦法院作证，面对这些指控。法院称，开发商Frank Guo从贷款中获得了资金，用以偿还股东贷款，包括他自己、家人和朋友的贷款，并与Ray White Capital分摊一些相关费用。
Dan White否认任何不当行为。
Ray White Capital由White家族的家族办公室支持，这个家族通过同名房地产代理集团积累了财富。
White正接受关于倒闭开发商FSM的破产审查，审查由Cor Cordis合伙人Kate Conneely和Rahul Goyal进行。对White个人并未采取法律行动。
审查人员由私人信贷贷方Zagga任命，Zagga是该开发项目的第二顺位抵押权人。
RWC（Ray White Capital）为该开发项目组织了一笔2740万澳元的贷款。法院听闻，贷款本金、费用和利息膨胀至3700万澳元，与悉尼内西区Ashfield开发项目的整个价值相当。
法院表示，开发商Guo声称自己只收到了大约42万澳元来偿还股东贷款，尽管最初承诺根据贷款中的运营资金条款提供超过300万澳元。
股东贷款的偿还被认为是促使Guo签署该协议的关键点。
White告诉法院：“成本比预期的高很多，这些工作非常棘手，完成这些工程的成本比预期高，因此可用来偿还运营资本贷款的缓冲资金少了很多。”
在法庭上，White与代表破产管理人的律师David Williams发生了几次冲突。Williams指控RWC与开发商勾结，确保贷款金额占据了项目的全部价值。
Williams称：“你明知道这个交易对于董事来说是不明智的，为什么还要让他的公司签署这种协议？”
White回应道：“那不是真的。”
Williams接着说：“更糟糕的是，你没有履行与[Guo]的协议，允许偿还股东贷款。”
White答道：“我不同意。”
2024年8月，RWC取代了La Trobe成为该开发项目的贷款方。当时已有2170万澳元从2500万澳元的贷款额度中提取，项目完成的成本约为160万澳元。
项目预计将在2024年9月获得合法认证，开始可入住。
Williams指出：“Guo认为你让他的公司签订这个协议简直疯了。”
White回答：“为什么你这么说？”
RWC为该开发项目组织了一笔2740万澳元的贷款，其中一些文件显示该贷款将产生不到500万澳元的回报，或贷款本金的1.18倍。
然而，其他文件显示RWC的回报将至少为1190万澳元，相差约700万澳元，合计接近3800万澳元，与评估的开发项目净可实现价值相当。
这些资金尚未分配给RWC基金的投资者。
这使得RWC从该项目中获得了1190万澳元的回报，而第二顺位抵押权人Zagga则一无所获。
White告诉法院，他从未审查过显示1190万澳元最低回报的模型，涉及与Guo共享费用和未售公寓的认购期权等并未被记录。
White对法院表示：“我不知晓任何其他协议或额外交易，或者你提到的那些内容。”
贷款协议中为可能因该协议而产生的法律挑战设立了250万澳元的准备金。
2024年12月的一份债权人报告初步认为，“Ray White Capital的贷款可能被视为不合理的董事交易。”
报告称：“董事拒绝解释与Ray White Capital签署协议的理由。”
“初步证据表明，Ray White Capital的贷款从一开始就违约，违反了贷款价值比（LVR）规定。”
“董事未披露引入Ray White Capital贷款前的事件，可能被视为一项旨在让Zagga蒙受财务损失并稀释其在Ashfield项目中的权益的计划。”
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