江苏
日前，农行响水灌江支行凭借工作人员高度的警惕性和与县反诈中心的高效协作，成功识别并拦截一起电信网络诈骗案件，为一名女性客户避免了６．８万元的经济损失，以实际行动守护了人民群众的“钱袋子”。
７月２１日，一名年轻女性客户来到农行响水灌江支行柜台要求办理６．８万元的现金取款业务。按照防范电信网络诈骗的工作要求和操作流程，网点柜员在办理业务前，例行向客户核实该笔资金的用途。面对询问，客户仅含糊地表示用于“周转”。这一模糊且缺乏具体细节的回答，立刻引起了柜员及主管的高度警觉。鉴于近期电信诈骗案件高发，且“周转”这一说辞常被诈骗分子教唆受害人使用以规避银行审查，网点工作人员判断该交易存在重大可疑点。他们一边稳住客户，以需要进一步核实或系统处理为由暂缓办理取款，一边联系县反诈中心请求协助核查。接到银行预警后，县反诈中心迅速指派工作人员赶往灌江支行，反诈民警与银行工作人员密切配合，一方面耐心与客户沟通，深入了解其所谓“周转”的详细情况；另一方面，结合反诈中心掌握的信息和预警模型进行快速研判。
经反诈中心工作人员现场细致核实和专业分析，最终确认该名女性客户确实遭遇了电信网络诈骗。其计划取出的６．８万元，正是在诈骗分子精心编织的骗局诱导下，准备转交给不法分子的“赎金”或“保证金”。在银行工作人员和反诈民警的耐心解释和劝阻下，客户恍然大悟，认识到自己险些落入骗局。最终，在双方的共同努力下，成功阻止了该笔资金的支付，为客户全额挽回了６．８万元的经济损失。此次成功拦截，充分体现了该支行一线员工强烈的责任心和风险意识、专业的反诈敏感度、高效的应急处置能力。
该支行将持续加强员工反诈技能培训，深化与公安机关的协作联动，筑牢金融安全防线，全力守护好客户的资金安全。(图片来源：响水网报料群)
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