从“保本高收益”到“爆雷血亏”！警惕这11个项目涉嫌传销诈骗

区块链技术的匿名性与跨境流动性，在重塑金融体系的同时，也为虚拟货币跟单诈骗、虚假理财、传销等新型犯罪提供了技术庇护。

犯罪团伙通过伪造"量化交易大师"人设，利用AI生成虚假收益曲线，诱导投资者接入仿冒交易所API实施"温水煮蛙式"收割。

一：虚拟货币类诈骗

1、“煜某金融”虚拟货币跟单类诈骗

跟着专家投资虚拟货币，十天可以获得134.3%的收益，二十天收益148.4%、三十天收益163.9%？看到这样的宣传你是否会心动？

近日，网友反馈，香港有一家公司宣传与华为合作，采用6G鸿蒙系统，实时捕捉秒合约的上涨跟下跌，投资者跟着交易百分百稳定收益。

该项目采用静态收益、动态收益，收取款账户为虚拟货币交易，涉嫌传销、诈骗、洗钱等违法行为。

二：虚假投资理财类骗局

1、“麻乙科技”

云种植类资金盘。该公司宣传是一家集“医用/商品用”大麻研发、种植、深加工、仓储、运输、销售为一体的集团公司。

声称医用CBD（医用大麻）具有稀缺性、价值高、回报高（可获得11-16倍利润，年化2-3.2倍收益）、种植快、低风险等特征。

参与者投资“医用大麻”，投资可获得静态收益，获得投种资金11倍的红利前置收益，动态收益，推广最高获得5倍的级差推广奖励。

2、“中汇交易中心”APP

外汇跟投类传销诈骗。网友反馈，近期朋友给他推荐一个外汇理财项目，该项目打着“启明外汇”的旗号，参与者只需要跟着专家投资指定外汇项目即可获得高额回报，但参与者必须要发展下线，不发展下线，该客服直接封停参与者账户。

该项目需要通过第三方链接下载一个境外病毒软件，收取款账户为第三方个人、公司，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。

3、“ CVC CAPITAL”

虚假理财类诈骗。网友反馈，近期一个名为“巴克莱公会CVC”的理财项目崩盘跑路，该平台数据清零。

该项目冒充“巴莱克”公司的旗号，打着投资理财的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“天有为”“七禾科技传奇壹号”“百航稳健1号”等高额返利项目实施诈骗。

4、“淡马锡TEMASEK”APP

影视投流类资金盘。该项目打着“推动淡马锡影视版权”推广的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“无名”“神奇4侠”“恶意”“妖怪森林”等日收益率0.38%-0.8%每日付息，到期返本高额返利项目。

据网友反馈，该项目只能通过第三方链接、二维码下载，下载提示未备案，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。

三：民族资产解冻类诈骗

1、虚构的“高质民生”APP

不法分子冒充“国家某部门”的旗号，打着“提升民生福祉”的旗号，制作散布涉诈APP，声称参与者实名认证可获得“民生生活保障福利”“民生教育福利”“民生医疗财政福利”等福利。

据网友反馈，该应用只能通过第三方链接、二维码下载，下载提示未备案，下载链接IP地址显示在香港。

该项目涉嫌非法搜集个人信息，民族资产解冻类诈骗。

2、套牌的“福利版数字人民币”

该项目冒充“数字人民币”的旗号，声称参与者实名注册，即可获得2025元的奖励，要请他人参与可获得50元现金。该项目涉嫌非法搜集个人信息、诈骗。

3、“中国红413扫描签到项目”

该项目打着“国家项目”的桥，宣称参与者只需要提供个人信息，每天扫描签到、看视频，推广5人可升级为“皇冠”，裂变3个群可成为“总干事”，宣称最终可获300万至400万回报。

4、虚构的“携老扶幼”APP

不法分子冒充“财政部”的旗号，打着“善养老、托育服务”的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“特困人员补助”“特困人员补助”“老年人生活补助”“住房补助”等高额理财项目。

据网友反馈，该项目只能通过第三方链接、二维码、安装包下载，下载提示未备案，采用传销模式发展下线，收取款账户为第三方个人，涉嫌传销、诈骗。

四：异地聚集式传销

1、北海“资本运作”7万传销

模式：该传销组织打着“资本运作”“连锁经营”“投资北部湾”“国家项目”等旗号，采用五级三阶制模式，鼓吹投资7万元加入该组织，出局可以获得1040万元的回报。

2、雄安“十四五规划分享经济”24375传销

模式：该传销组织打着“十四五规划”“共富规划”“国家项目”的旗号，以网恋交友、介绍工作等名义将人骗至雄安进行洗脑，鼓吹投资24375元，出局可以获得1.1亿元的回报。

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