中访网数据 北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“北汽福田”)于2025年8月1日发布公告,对《董事会秘书工作细则》进行第三次修订,进一步明确董事会秘书的职责、任免条件及工作规范,以加强公司信息披露管理和治理机制建设。
根据修订后的细则,董事会秘书作为公司与上海证券交易所的指定联络人,职责涵盖信息披露管理、投资者关系协调、公司治理机制建设及股票变动管理等核心领域。细则强调董事会秘书有权列席公司重大会议,并需在重大决策前从信息披露角度提供意见。此外,董事会秘书需协助制定资本市场发展战略,推动公司再融资或并购重组事务。
在任职资格方面,细则明确董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识,且不得存在《公司法》或交易所规定的禁止情形。公司需为董事会秘书履行职责提供便利,并确保其参加相关培训。若董事会秘书空缺,公司需在三个月内完成聘任,否则由董事长代行职责。
细则还规定,公司应设立董事会办公室协助董事会秘书工作,并聘任证券事务代表作为辅助。证券事务代表的任职条件与董事会秘书类似,且在其不能履职时代行职责。
此次修订旨在提升北汽福田的信息透明度和治理水平,进一步规范董事会秘书及证券事务代表的行为,保障公司与投资者、监管机构的高效沟通。修订后的细则已通过董事会审议并生效实施。
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