上海
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蓝鲸新闻7月29日讯，近日，中国人民银行中山市分行发布了罚单，剑指中山农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。
罚单显示，中山农村商业银行股份有限公司的主要违法违规事实（案由）为：违反支付结算管理规定、违反金融科技管理规定、违反货币金银管理规定、违反征信管理规定、违反反洗钱业务管理规定。
针对上述违法违规行为，中国人民银行中山市分行对其作出警告，并处罚款125万元。
此外，时任中山农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理的蔡*和张*民，因对未对涉及有权机关查冻扣的对公客户开展有效的重新识别的违法行为负有直接管理责任，分别被处罚款1万元。
时任银行卡中心副总经理（主持工作）的熊*澄，因对未按规定开展客户风险等级划分的违法行为负有直接管理责任，被处罚款3.9万元。
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