福建
无固定收入的老人 5天内却突然进账3万余元？
湖里警方凭借警银联动机制
快速抓获为诈骗团伙洗钱的男子胡某某
昨日
湖里警方对外披露
胡某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
已被依法采取刑事强制措施
轻信“公益兼职”广告
下载App后沦为洗钱“工具人”
日前
湖里派出所民警许晓权
在辖区银行开展安全检查时
发现一异常情况：
六旬男子胡某某无固定收入来源，但其账户5天内入账了3万余元，怪异的是，这些钱均是刚到账又被迅速取了出来。
交易频率和特点，与普通老年人的消费习惯迥然不同。
“这很可能是电信诈骗的‘跑分’账户！”
许晓权立即着手研判
发现胡某某当日下午
出现在自贸片区某银行网点
疑似正进行洗钱操作
他当即判断：
“嫌疑人极有可能还在现场！”
胡某某
他立刻赶往该区域
沿着胡某某可能的行动路线疾行追踪
凭借对辖区地形的熟稔
他在人流中精准定位
8分钟后
正在ATM机前操作的胡某某被当场截住
面对询问，他的眼神躲闪，支支吾吾说不清钱款来源。民警将其带至安静的地点，结合近期高发的诈骗案例，详细讲解诈骗分子的惯用手法、参与洗钱的社会危害及法律后果。
民警向胡某某进行法律宣讲
两个小时的法律宣讲
让胡某某的心理防线逐渐瓦解
据胡某某交代：
6月初，手机弹窗的“公益兼职”广告吸引了他，他下载所谓的“中国乡村发展基金会”App后，“客服”热情介绍“国家扶贫项目”，称只要帮忙转账取现，就能拿到10%的“爱心补贴”，还有“老师”手把手教操作。
“知道钱来路不正，但想着坐享其成……”胡某某坦言，自己明知是帮坏人“走账”，仍抱着侥幸心理出借银行卡，5天内经手3万余元，赚了3000多元“佣金”。
警方提醒
正规公益项目从不会要求
个人提供银行卡进行大额现金操作！
所有以“扶贫”“助农”名义
要求转账取现的
都是诈骗！
出租、出借银行卡协助洗钱
不仅会被纳入信用黑名单
更将面临刑事处罚！
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大伙儿互相提个醒
一审:彭建文
二审:王庆平
三审:庄梅芳
来源:厦门日报
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