风险极高！精准踩雷！警惕这12个项目涉嫌非法集资、传销诈骗！

警惕这12个项目涉嫌非法集资、传销诈骗！

风险极高！精准踩雷！全是坑，一踩一个准

当人们在地铁里刷到“零风险月入十万”的广告，第一反应或许是冷笑一声划走，但为什么总有人在明明识破骗局的情况下，依然鬼使神差地加入其中？

从庞氏骗局诞生至今的百年时间，所有骗局的核心逻辑其实从未改变，都是用新钱填旧账的击鼓传花游戏，可奇怪的是，无论是企业高管还是退休教师，都可能在某个瞬间突然相信“交点钱就能逆袭的人生”，毕竟成本不高，所以总想试一试，万一呢？

骗子这时候再用一些小甜头印证人们内心的期待，这情绪价值当真给的高高的，然而如果真有这样的好事，骗子又为何要拉你入伙？难道他们就缺这三瓜两枣？

当人们凝视深渊时，深渊也在凝视人性的弱点，记得，面对“琳琅满目”的”项目“永远保留三分怀疑，怀疑那些完美无缺的承诺，怀疑那些众口一词的狂热，更要怀疑那个突然对你掏心掏肺的“贵人”

民族资产解冻类诈骗

01、虚构的“国家数据局”APP

冒充国家相关部门名义发布涉诈APP，宣称用户实名注册并缴纳300元激活费用后可获得数字通证进行买卖，同时推出虚假投资理财项目承诺保本高收益忽悠参与者认购投资。

昨日，该项目突然要求缴纳保证金才能提现。时隔一天，该APP于今早无法打开，群聊被解散。

02、虚构的“央储统清”APP

平台7月13日发布公告声称10亿黄金被不法分子截停掉包，因此暂停提现功能并要求用户根据4个档位进行充值，完成资金追溯反贪认证。

故事编的“惊心动魄”，明眼人一眼假的骗局却让不少中老年人趋之如骛，入戏之深难以自拔。而骗子就在这一次次地充值打款中完成了收割。

03、虚构的“辉煌中国”APP

打着国家名义发布涉诈APP，实名注册可领取99999元补贴金，同时推出“农业产业发展”“粮油生产技术推广应用”等虚假投资理财产品，年收益超过233%。伪造红头文件，宣称购买任意项目方可连同收益完成补贴金提现。

设置团队长奖励，根据激活人数发放，以传销模式发展下线。该项目下载提示未备案，系诈骗。

04、鑫某善（善恒集团）

接网友举报，曾经以“”为每位股东发放2万元股息分红”为噱头，要求参与者统一购买服装至鸟巢召开集会的“善恒集团”诈骗团伙在被打击后，残存余孽更名“鑫某善”，以“招聘员工”“发放创业金”等名义继续“坑蒙拐骗”，望广大群众务必警惕！

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资金盘

01、中某优配（ZNYP）

股票跟投项目，宣称庄股百分百盈利。昨日，项目方突然表示因“税务清查”暂停交易提现，并要求所有参与者缴纳税费，疑似跑路前的最后收割。

其实这类股票跟投骗局在多年发展后，已经模式化，参与者被高额收益吸引投资，操盘手控制每日分红延长盘子存活时间，再利用极具诱惑力的拉新政策忽悠新人加入填坑，韭菜足够多的情况下，这些盘子的存活时间甚至能达到半年至一年之久，但最终都会以跑路告终。众多参与者和被拉来的亲朋好友就都成了收割对象。

02、景陶瓷锅私域商城

抢购寄售模式，用户准备1-3万元“创业金”作为参与资格，每日完成“抢货、支付、上架”流程，通过买卖“景陶瓷锅”“日用百货”等商品赚取利润和积分，交易仅在参与者之间流通。

普通商户通过买卖商品获得1.2%利润+0.5%积分，推荐新人可获0.4%奖励。

店长需发展40-60人，日流水达80-120万元，可获3.7%毛利润，出局可赚200-300万元。

该项目产品只是工具，属典型击鼓传花的资本游戏，一旦新增人员不足，资金链必然断裂，参与者将血本无归。

03、梦某庄园

用户投入 USDT购买“地块种植权”，根据不同地块对应不同作物，单次种植成本在100-1000 USDT 不等，承诺每15天返还25%收益，以 ATR 代币结算，可挂单买卖。

动态根据直推用户的种植收益分得100%，并按团队规模划分4个等级，享受10代后种植收益2% - 8%的级差奖励。动态收益（ATB 代币）进入“铸造中心”，系统自动放大 1.5 倍后重新铸造统一释放。

该项目以 “种植、金融、区块链” 为包装，非法发售、交易 ATR 代币；利用传销模式组建团队，借 “元宇宙”“WEB3.0” 概念圈钱，务必高度警惕、远离。

网络传销诈骗

01、蓝某（招财某宝APP）

网络赌博打彩类项目。每日两次投注，分两档各自缴纳5888元或11888元，最高每日收益240元，年化超过700%！存在极高暴雷风险，务必远离！

02、兔某达

以“快递+文旅”为包装，用户需缴纳99元成为VIP创客获得参与资格，各级服务商均需缴纳授权费或保证金，属变相“入门费”。VIP创客通过“分享培训”“分享寄快递”获取奖励，收益直接与发展下线挂钩；服务商收益依赖区域内订单量，间接鼓励发展下级驿站和用户，形成层级。收益按层级划分且与团队规模直接相关，符合“团队计酬”特征，违反《禁止传销条例》。

同时，项目承诺“高额回报”，通过收取服务商授权费、保证金吸纳资金，资金用途未明确披露，符合非法集资“未经批准、向社会公众吸收资金、承诺回报”的特征。

虚假投资理财

01、冒牌的“中国6G”APP

打着“中国6G办事处”名义推出虚假投资理财项目，每日返息，到期返本。李旭反传防骗团队也曾多次曝光。

目前，该项目虽然如常到账收益，但全部在资产钱包内无法提现，要求参与者继续追加1万元投资新项目才可在7月22日开放提现通道。

拖延提现的老剧本了，寓意何为想必不用再多说。当我们根据网友提供的链接下载后，提示为诈骗软件，被禁止安装。

异地聚集式传销

01、威海51800

采用“五星制”，宣称投资51800元后每人发展三名下线，1变3，3变9，9变27......9个岗位分钱，出局可以获得800万回报。

网友被朋友带至威海地区听课，对方以“国家政策”“经济扶持”等话术为其“洗脑”。网友发觉陷入传销想要离开，但出于对朋友的不忍，联系到李旭反传防骗团队寻求帮助，希望能将朋友共同解救。

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02、烟台北派

网友不慎陷入该传销组织8个月的时间，期间对方以“三商法”“逆向思维”等话术为其“洗脑”，宣称与某公司合作，花费3000元认购一套产品回报12万元，拉新人共同参与上总可得23.8万元，出局回报296万元。

特此声明

本文所述项目，均指向境外诈骗性平台及国内虚假注册的空壳公司。其名称很可能与国内合法注册、持有正规商标的企业巧合同名，但二者绝无关联。此内容不构成对任何正规企业商誉的侵害。请相关公关机构在承接此类业务时务必审慎评估风险，避免卷入潜在法律纠纷。

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