山西
涉案金额100余万元！警银协作斩断诈骗洗钱“黑手”
近日
泽州警方经深挖细查
成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案
抓获犯罪嫌疑人4名
涉案金额100余万元
“警察同志，我反映个情况，有个外地客户预约明天来我们这里取30万，问她取款原因支支吾吾答不上来......”
近日，泽州县某银行工作人员收到一则大额取款预约，结合前期泽州县公安局警银协作推进会开展的反诈宣传，客户的异常行为引起了其的注意，立即向警方报警。
接警后，民警迅速启动警银协作机制，联合银行对预约取款人员信息进行综合研判，发现取款人银行卡6月25日开卡，7月3日从外地来到泽州，7月4日才收到第一笔30万元打卡款项，当天就预约取钱。这种“账户快开快用、人员快进快出、资金快进快取“的特点表明这是一起有组织的、为电信诈骗团伙转移赃款的犯罪行为。
办案民警根据抓捕方案在银行周边悄然布控。目标人物吴某“准时”出现，径直走向银行柜台，经细致侦查，发现周边还有陈某、朱某、张某等3人形迹可疑，疑似在“望风”。民警果断出击，将4人一举抓获，现场缴获银行卡5张，作案手机6部，拦截涉诈资金100余万元。经审讯，吴某等4人对掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。
“我只是想刷银行流水增加贷款额度，没想到风险这么大…...”审讯室里，吴某懊恼地交代。数日前，她通过不明链接下载了一款诈骗软件，软件内客户经理声称可以为其办理贷款，但需要使用自己的银行卡“包装流水”。根据“客户经理”安排，吴某办理银行卡接受诈骗资金注入，并赴晋城泽州县与陈某、朱某、张某汇合将钱取出，根据下一步指令将现金交由“上线”。
目前，吴某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
警方提醒
诈骗分子在诈骗钱财时，往往会让被害人将钱款打入某个指定的账户，隐匿于幕后的他们需要“取款手”帮忙取现。这种“职业取款”行为往往被包装成“贷款刷流水”“兼职工作”等外衣，诱导不明真相的群众成为诈骗分子帮凶。“职业取款”行为实为电信诈骗犯罪链条的重要环节，是警方严厉打击的违法犯罪行为。
广大群众要珍惜个人账户，切勿将自己的个人账户出售租用给他人，更不能沦为“取款手”“车手”，以免被追究法律责任。
来源：晋城公安
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