上海
来源：闻泰科技公告
7月15日晚间，闻泰科技发布公告，公告显示，随着本次重大资产出售的交割进展，公司业务结构将发生重大转变，公司战略重心将聚焦于半导体业务领域。公司董事会于近日收到董事长兼总裁张秋红女士、职工代表董事兼副总裁董波涛先生、董事谢国声先生、董事会秘书高雨女士的书面辞任报告，因工作变动原因申请辞去公司董事、高级管理人员相关职务。
同时公司决定引入在半导体业务领域具有深厚专业背景与丰富实践经验的人员进入董事会，从而为公司半导体业务的长远发展提供更具针对性的战略指导与决策支持。
一、董事调整情况
非职工代表董事调整情况 根据《公司章程》规定，公司董事会共由 5 名董事组成，张秋红女士、谢国声先生辞职导致公司董事人数低于《公司章程》规定。为了确保董事会的正常运作，张秋红女士将继续履行董事长/法定代表人、战略委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职责，谢国声先生将继续履行董事、审计委员会委员职责，至新任董事通过股东会审议之日止。
为确保公司治理结构与战略方向高度契合，公司决定引入在半导体业务领域具有深厚专业背景与丰富实践经验的人员进入董事会，从而为公司半导体业务的长远发展提供更具针对性的战略指导与决策支持。
经公司董事会提名委员会审查，2025 年 7 月 14 日公司召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名杨沐女士、庄伟先生（简历附后）为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
二、职工代表董事调整情况
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 7 月 14 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决选举，决议同意由沈新佳女士（简历附后）担任公司第十二届董事会职工代表董事。沈新佳女士与经公司股东会选举产生的第十二届董事会非职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期自职工代表大会选举之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
三、高级管理人员调整情况
根据《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规的相关规定，上述高级管理人员职务的离任日期自送达董事会之日起生效。
经公司董事会提名委员会审查，2025 年 7 月 14 日公司召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，公司董事会同意聘任沈新佳女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，并在公司聘任新的总裁前，代为履行总裁职责。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司第十二届董事会第十六次会议审议通过，在聘任新的董事会秘书前，由公司财务总监张彦茹女士代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定，尽快聘任新的总裁及董事会秘书。
四、离任对公司的影响
上述人员所负责的工作将按照公司流程进行交接，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。
上述人员离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件的规定。公司董事、高级管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对离任的张秋红女士、董波涛先生、谢国声先生、高雨女士在任职期间的勤勉履职和对公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
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马女士 Ms. Ceres
TEL：（+86）137-7604-9049
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