北京
2025年7月3日，中信银行北京分行联合北京市公安局刑侦总队、总行财富管理部召开反诈宣防工作会。北京市公安局刑侦总队负责领导及总行财富管理部高级经理受邀参会，中信银行北京分行分管行领导出席会议并就零售反诈工作作出重要部署，分行相关部门负责人及业务骨干及全辖网点人员共计1000余人通过“现场+视频”形式参会，共同筑牢警银协同反诈防线。
本次会议，旨在深入贯彻落实北京市委、市政府关于打击治理电信网络诈骗违法犯罪的重要批示精神，进一步筑牢警银协同反诈防线，推动北京分行反诈工作提质增效。
会议期间，北京市公安局刑侦总队以生动真实的案例，剖析当前电信网络诈骗的严峻形势，揭示新型诈骗手段对群众财产安全的威胁，重点围绕涉诈风险排查、大额交易监控管理等场景提出专业化建议，并就强化内部培训、深化外部宣传、提升全民反诈意识等工作路径展开深入讲解。同时，针对警银协作机制、反诈模型建设等具体环节，刑侦总队结合实战经验提出多项优化举措。总行财富管理部高级经理介绍了“哨兵”系统的运行情况，从总行的视角介绍了底层扑救路径，构建坚实的反诈屏障。
北京分行分管行领导现身说法，以自身被盗刷经历为引，结合7年追回涉诈资金的典型案例，揭示犯罪分子作案手段高科技化趋势，强调构建资金保护体系的重要性，并对反诈工作提出四点要求：一是紧扣“金融三性”，提升政治站位，将反诈融入一线服务，践行金融为民；二是深化警银协作，总行完善模型“侦查”，分行共享信息“织网”，支行联动宣防“固防”；三是强化岗位协同，从存量账户维护、新开卡身份核实到取现业务办理，全流程把控诈骗风险；四是创新宣传模式，“走出去+请进来”结合，提升客户防诈能力。
此次会议通过警银深度联动，既明确了反诈工作的目标路径，也压实了各环节责任。中信银行北京分行将以此次会议为契机，将反诈工作与金融服务深度融合，以科技赋能、机制创新、全员参与的立体防控体系，全力守护人民群众的“钱袋子”，推动反诈工作再上新台阶。
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