河南
南阳村镇银行南召皇路店支行：
拦截涉诈资金410.6万元获表扬
筑牢金融“防火墙”，守护百姓“钱袋子”。7月3日，南阳村镇银行先后收到人民银行南阳市分行加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作专班通报表彰和南召县公安局反电信网络诈骗中心《表扬信》，对该行南召皇路店支行在涉诈资金拦截中展现的专业素养和高度责任心给予高度肯定，表扬吴永兴、张居海两名同志精准研判、果断拦截，成功挽回群众损失410.6万元，有力维护了群众资金安全。
5月28日，南召皇路店支行收到业务系统涉赌涉诈预警提示，发现某账户交易异常。当班员工吴永兴立即整理上报，按照要求开展人工核查。通过查阅账户流水、研判账户行为、电话核查核验，发现该账户交易数额巨大，资金快进快出，交易背景存疑。综合研判后，南召支行副行长张居海迅速将相关信息报送总行和南召县反诈中心，请求协助调查。经人民银行南阳市分行工作专班和公安反诈部门确认后，在总行指导下，南召皇路店支行对该账户采取限制非柜面交易操作。最终，成功拦截及柜面控制涉诈资金410.6万元。
“一直以来，南阳村镇银行积极践行金融机构责任，高度重视防范电信诈骗工作，积极落实账户管理和支付结算工作要求，注重强化警银协同和数字赋能，完善涉赌涉诈拦截模型，精准开展异常可疑交易识别，定期组织反诈工作宣传和业务培训，及时做好可疑信息报告，构筑起模型初筛、人工甄别和柜面处置等多重工作机制，有力切断电信网络诈骗的资金转移链条。”该行相关负责人表示，南阳村镇银行将继续扛牢防范打击电信诈骗工作责任，保持高度警惕，筑牢反诈“防火墙”，切实守护好人民群众的“钱袋子”，为维护金融秩序稳定，守护群众财产安全贡献应有的力量。全媒体记者 曹立峰 通讯员 刘尊 张凯
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