纽约数起医疗欺诈被查，华男认罪！单案金额达$106亿

《纽约华人资讯网》出品，转载须征求许可，规范署名(公号名/ID/作者)，违者必究

据BKReader 7月1日报道联邦官员本周表示，七名布鲁克林居民因涉嫌参与各类医疗欺诈计划而被指控犯有多项罪行，在其中一起案件中，被告据称向联邦医疗保险（Medicare）和医疗补助（Medicaid）提交了价值106亿美元的欺诈性索赔。

（图片来源：BKReader）

这些指控是美国司法部周一宣布的“全美医疗欺诈打击行动”的一部分。该行动共涉及324名被告，其中包括96名医生、执业护士、药剂师及其他持照医疗专业人员，他们分布在全美50个联邦管辖区和12个州检察长办公室，据称参与了各类医疗欺诈计划，涉及的预期损失超过146亿美元。

据报道，布鲁克林居民Eric Juergens、Jaan Juergens、Juri Karunas、Renek Tiku和Vladislav Turaskin在“淘金行动”中被控合谋洗钱和/或医疗欺诈。美国司法部称，这是涉案金额最大的医疗欺诈案件。

起诉书中指控，被告购买了数十家耐用医疗设备公司，这些公司原本就具备向联邦医疗保险及联邦医疗保险补充保险公司提交索赔的资质。

而被告伪造了公司记录，谎称名义上的所有者控制着这些计划中的耐用医疗设备公司，但事实上，这些公司由一个境外犯罪组织控制。该组织控制这些公司后，通过窃取全美50州超过100万美国人（包括老年人和残疾人）的身份及个人识别信息，迅速向联邦医疗保险提交了数十亿美元的虚假欺诈性医疗索赔。

官员称，尽管被告提交了超过106亿美元的欺诈性联邦医疗保险索赔，但部分索赔并未成功兑付，只有通过联邦医疗保险补充保险（Medicare Supplemental Insurers）获得的近9亿美元，以及从Medicare获得的4100万美元得以兑现。

官员表示，该组织采取了多种手段规避多家金融机构的反洗钱管控。为开设金融账户，该组织向名义所有者（其中许多人并非合法居留美国）提供了虚假文件，谎称这些名义所有者对计划中的耐用医疗设备公司拥有所有权和控制权。

开设金融账户后，该组织将来自Medicare和联邦医疗保险补充保险的欺诈所得汇入这些账户，使其看似为“干净”资金。随后，资金被转移至空壳公司和海外多家银行，包括中国、新加坡、巴基斯坦、以色列和土耳其的银行。官员还称，为进一步掩盖资金流向，该组织会使用加密货币洗钱。

截至目前，政府在“淘金行动”中已查获约2770万美元的欺诈所得。

另外，布鲁克林居民麦鸿元（音译，Hong Yuen Mak，又名Joe Mak）承认了合谋提供和支付回扣的指控，他涉嫌参与一项欺诈计划，为非处方药品向Medicare欺诈性开具超过100万美元的账单。据称，身为药店老板的麦鸿元与其同谋向药店顾客赠送了礼品卡，以换取顾客的非处方药品卡，为不存在的交易记账。

在另一起案件中，布鲁克林居民Joseph Tony Brown-Arkah被控合谋实施医疗欺诈、医疗欺诈、合谋分销麻醉品及分销麻醉品，涉及一项据称涉案金额8500万美元的医疗欺诈和麻醉品分销计划。

据补充起诉书指控，Joseph是一家以“美国医疗中心（AMC）”名义经营的丁丙诺啡（一种三类管制麻醉品）诊所的所有者，他与他人合谋，就未提供或未按申报内容提供的服务向Medicare和Medicaid进行欺诈性申报，并开具并非出于合法医疗目的的麻醉品处方。