平安系陆控关联小贷公司增资至百亿，成全国第三大小贷公司

天眼查App显示，近日，黑龙江金联云通小额贷款有限公司（以下简称"金联云通小贷"）发生工商变更，注册资本由50亿人民币增至100亿人民币，增幅100%。该公司成立于2016年8月，法定代表人为尹源，经营范围包括小额贷款业务、票据贴现业务、资产转让业务和代理业务等，由平安融易（黑龙江）信息服务有限公司、融熠有限公司、未鲲（上海）科技服务有限公司、锦炯（深圳）科技服务有限公司共同持股。

工商信息显示，相关股东均为平安集团旗下平安普惠和陆金所的关联公司。

该小额贷款公司董事长为平安普惠全国总部总经理助理尹源，董事刘盈和陈东起等，也均为平安普惠、陆金所的高管。

目前从全国的小额贷款公司注册资本上看，增资后的金联云通小贷为第三大小额贷款公司。前两大分别为字节跳动旗下的中融小额贷款有限公司，注册资本190亿元和腾讯旗下的深圳市财付通网络金融小额贷款有限公司（以下简称"财付通网络小贷"），注册资本105亿元。

财付通网络小贷2024年实现营业收入11.35亿元，同比下降37.28%；实现净利润2.25亿元，同比增加57.4%。

平安系于2024年5月将金联云通小贷收入麾下，之前该公司由东方金联供应链管理集团有限公司全资控股，为东方集团旗下公司。

今年4月底，东方集团正式终止上市，将转入全国中小企业股份转让系统依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。

此前3月16日，东方集团收到中国证监会《行政处罚事先告知书》：经查明，2020至2023年，东方集团出于维持农产品贸易市场占有率、满足融资需求以及业绩考核等目的，通过人为增加业务环节或虚构业务链条等方式，长期开展农产品融资性贸易和空转循环贸易。

具体来看，上述虚假销售业务导致东方集团2020至2023年年度报告分别虚增营业收入38.97亿元、48.65亿元、65.43亿元、8.25亿元，占各期对外披露营业收入(更正前，下同)的25.20%、32.05%、 50.44%、13.56%；分别虚增营业成本38.75亿元、48.44亿元、65.3亿元、8.24亿元，占各期对外披露营业成本的23.74%、29.57%、 45.43%、11.45%。

基于违法事实，证监会对东方集团相关责任人也作出了行政处罚。其中，对东方集团责令改正，给予警告，并处以1000万元罚款；对张宏伟（实控人）处以1000万元罚款；对孙明涛（时任总裁）给予警告，并处以500万元罚款；对党荣毅（时任财务总监）给予警告，并处以350万元罚款；对康文杰（时任董秘）给予警告，并处以300万元罚款；对戴胜利（时任副总裁、董事）给予警告，并处以250万元罚款；对张惠泉（时任副总裁、董事）给予警告，并处以200万元罚款；对吕廷福（时任监事会主席）、刘艳梅（时任监事）给予警告，并分别处以150万元罚款 。此外，证监会还决定对张宏伟、孙明涛采取终身证券市场禁入措施：对党荣毅采取5年证券市场禁入措施。