北京
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为强化存款业务合规管理，防范洗钱风险与客户资金安全隐患，中国农业发展银行高阳县支行近期扎实开展存款客户尽职调查工作，以 “精准画像” 守护金融安全底线。
该行建立 “全链条” 调查机制，通过工商信息核查、税务数据比对、实地走访调研等多维度手段，对县域涉农企业、新型农业经营主体等存款客户开展深度尽调。重点核查客户经营资质、资金来源真实性、交易背景合规性。同时，依托反洗钱监测系统建立动态跟踪台账，对高频大额交易客户实施 “一户一策” 监测，确保资金流向可追溯、风险可控。
在严格尽调的同时，支行优化服务流程，运用线上核验工具缩短尽调周期。相关工作既筑牢了金融风险 “防火墙”，也为优质客户提供了更安全的金融服务环境，获县域企业广泛认可。
下一步，该行将持续深化尽职调查与客户服务融合，以政策性金融的专业风控能力，为县域经济健康发展保驾护航。（刘磊）
责编：张炜 王丽娟 王晶晶 曹阳
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