浙江
近日，建设银行温岭横峰支行柜台前上演了一场拦截“大戏”。客户李先生神色慌张地冲到柜台前，急促地喊道：“快！给我取1650元！”他眼神躲闪，每隔几秒就瞥向四周，急促的语气让柜员陈佳伟心头一紧。
“先生，您别急，因反诈要求我们需要核实账户信息，请您先输一下密码！”陈佳伟迅速调取了李先生的账户交易明细，发现这笔资金的来源和到账时间存在明显异常，结合系统提示的账户状态，多年的柜面经验让他瞬间警觉。
“给您转账的赵先生是……”陈佳伟看似随意的提问，让李先生瞳孔骤缩：“是……是我哥！他借给我的！”并匆忙展示微信聊天记录，言语间的慌乱让陈佳伟更加确信事有蹊跷。
陈佳伟不动声色，暗中向主管江巧丽递了个眼神。两人以“确认资金用途”为由，经过李先生同意后通过微信联系上转账方赵先生。
电话接通瞬间，对面传来困惑的男声：“我给李先生转钱？没这回事啊！我刚刚在一个人的指导下汇了一笔款……”赵先生的声音逐渐迟疑：“你们问这个干嘛？”
话音未落，李先生突然起身撞翻椅子：“不取了！”陈佳伟马上站起身：“李先生，这笔资金涉及异常交易，我们需要进行封存。”打印机吐出业务申请书时，李先生的指尖还在颤抖。最终在警方介入调查后，真相逐渐清晰——这是一起利用“傀儡账户”转移资金的诈骗链条，赵先生被蒙骗充当了转账工具人。
这场耗时37分钟的“现金保卫战”，不仅是银行人对异常交易“零容忍”的专业坚守，更折射出金融防线的关键价值。建设银行温岭横峰支行用“流程核查+跨岗联动”的组合拳，印证了每个银行柜员都是流动的“风控雷达”——在数字时代的资金暗战中，他们以敏锐嗅觉织密安全网络，让可疑交易都无处遁形。
文/李湘
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