无法提现！已到末期！警惕这10个项目涉嫌非法集资、传销诈骗

无法提现！已到末期！警惕这10个项目涉嫌非法集资、传销诈骗！认清现实快跑！

翻阅今日举报，着实最令人扼腕叹息！

作为多年反诈人，一个悲剧总是反复上演，当预警信息早已如警笛般鸣响，当崩盘的征兆已清晰可见，却仍有大量参与者选择性地充耳不闻、视若无睹，他们或为那点残存的“希望”孤注一掷，或陷入自我编织的“翻盘”幻想，直到平台彻底关停、资金化为乌有，才在追悔莫及的痛苦中幡然醒悟。

为何理性的警示，总敌不过感性的执念？为何非要等到大厦崩塌、尘埃落定，才肯承认脚下是深渊？“暂时困难”、“宏观调控”、“黎明前的黑暗”……

这些忽悠参与者的“经典”话术如同给受害者注射麻醉剂，让他们在预警的钟声里，反而捂紧了耳朵，朝着悬崖加速奔跑。

希望今天的文章能够给与大家一些警示，让大家学会如何才能在预警响起时，真正停下脚步，避免成为崩盘后哭诉的一员，愿我们都能在骗局落幕前，看穿它的终章。

资金盘、虚假投资理财

1、套牌的“DGCX鑫慷嘉”APP

自前段时间，部分参与者资金被无端划走，账户被强制冻结后，李旭反传防骗团队分析，该项目疑似进入单割阶段。

昨日，更是有多名网友反馈提现无法到账。对此，所谓的“黄先生”只以“提现卡顿”为由要求参与者耐心等待。面对多地官方预警信息和日益增多的参与者蒙受损失，依旧有不少“信徒”为其叫好。

无论这次是彻底崩盘还是暂时的恢复提现，都该为痴迷者敲响警钟，您的投资款能否提现，其实只在操盘手一念之间，还要继续“赌”么？

相关阅读《“DGCX鑫慷嘉数据”投资，有风险！》

2、建银国际APP

股票跟投项目。谎称建行旗下分支机构，宣称以一单6000元的价格入金进行智能跟投必得2%—10%收益。

根据邀请开户人数划分代理级别，按照级别获得不同比例返佣。

该APP只能通过第三方安装包、链接下载，下载提示非法金融且携带病毒。

3、杰某瑞投资APP（嘉某集团）

最低投资额7千元，根据团队人数设立9个层级，发放晋升奖励和周薪，通过链上钱包提现，存在洗钱风险。该APP下载提示未备案且携带病毒。

4、小某久

用户需在商城指定区域消费999元以上激活账户，随后可获得1个消费值用于兑换商品，3倍收益值通过每日销售额40%的补贴分红。

推荐新人获得5%分享补贴和3%服务补贴；当三个部分达成对应业绩升级星级股东，参与全网营业额加权分红，发放1%—4%工资并享受10%平级奖；城市代理配送原始股票；团队总业绩达到2000万元晋升董事，享豪车、股票奖励。

线下设置“简康小屋、区县样板店、市级旗舰店、省级旗舰店”等四个投资方案，投资金额在3.3万元—330万元不等，加入可获得仪器、出厂价商品和积分，积分每日1%补贴。

该项目以“消费返利、实体投资、上市背书”为噱头，设置线上消费及线下四级实体店参与门槛，通过“拉人头”发展层级、以团队消费业绩计酬，承诺“日分红、积分补贴、零成本进货”等高额回报，既符合《禁止传销条例》界定的传销特征，又因“庞氏骗局”式资金运作涉嫌非法集资，还存在虚假宣传隐患，望广大投资者务必警惕。

5、蜂某网络公链（STO）

以空投和交易“STO”虚拟货币为诱饵，要求参与者质押一定数量代币获得收益。购币设置动态收益鼓励拉人头发展下线，下级按照比例分成。为了营造虚拟币稀缺性，会员购币需排队完成，后台挂卖，由系统匹配后，线下点对点交易。我国法律明确规定，虚拟货币相关业务活动属违法金融活动，该项目中“STO”、“STC”、“HNYB”等虚拟货币交易、质押、兑换等行为已非法相关法律规定，涉嫌非法集资、传销。

网络传销诈骗

1、金某时代网络承包客服席位

网友举报，该项目借空壳公司推出“1.8万元承包1个客服席位，连续20个月每月返2080元”的返利计划，宣称总收益可达41600元。不限购买数量，累计揽收约1500个席位，非法募资超3000万元；同时设立“金某时代企业”，虚构“5000万估值”，以“10万元/股”公开招募投资人，吸金约1000万元，预计回报率更是高达惊人的19171.51%。

大多数参与者因此不惜借贷投资，其中不乏七八十岁老年群体倾其所有认购股权，渴望最终获得高额回报。然而，网友表示，去年7月该平台突然宣称经营困难暂停发放工资和兑付投资人分红，随后转移资产崩盘跑路，办公地点更是人去楼空。

网友当即联合其他受害者报案，但该案件自立案调查至今已6月有余，依旧毫无进展。参与者负债累累难以为继，网友希望大众以此为戒，仔细甄别，谨慎投资。

2、芃某科技

在网友提供的宣传资料中，该产品声称可通过“场导仪制造的低频共振水抑制癌细胞生长，改善多种疾病”，但此类功效无科学依据支撑，存在虚假宣传、误导消费者行为。

同时，分销商需在“首购专区”购买产品作为加入条件，随后直推2个分销商成为合伙人，享受700元直推奖励及分红；完成“大市场业绩+小市场业绩”的双指标任务晋升VIP等级，获得相应奖励。符合“入门费、拉人头、团队计酬”的传销特征。

民族资产解冻类诈骗

1、虚构的“中国算力”APP

该项目自3月11日便无法提现，期间多次打着国家名义以各种理由收费十余次，每次都宣称即将提现却次次落空，但依旧“大言不惭”的在面对询问的时候搬出“宏观调控”的老把戏忽悠参与者。

近日，平台在发布一则“7月17日开启提现”的公告后，每日线上会议暂停，客服界面也无法打开，疑似已到最后之期。

故事编不下去了，套路用尽骗无可骗。骗子收拾收拾已然离场，留下的怕又是满地疮痍。

2、虚构的“低空三农”APP

碰瓷“低空经济”政策热点，冒充国家机构推出涉诈APP，开设“低空探索”“智创基金”“国策清资”三个板块，发布虚假投资理财项目。根据邀请人数最高可享30万国家空域补贴和100点功勋值。

该项目系诈骗，下载提示未备案。

异地聚集式传销

1、湖北大冶41份135800

网友家人陷入该传销组织，被对方宣称的“国家保密项目”“国家融资”等话术蒙蔽，先后缴纳20余万元参与其中，将一双儿女带至传销组织听课后被发现，遭到反对劝阻却充耳不闻，不惜与家人断绝关系也不愿离开。

该传销组织通常打着“资本运作”“自愿连锁经营业”的旗号，采用“五级三晋制”发展下线，宣称首份投资3800元，41份共计135800元，出局可赚1720万。

这段时间该传销组织异常活跃，邀新不断，举报信息逐渐增多，要当心！

【此文来源：李旭反传防骗团队整理，版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！】