山东
近日，烟台银行以新《反洗钱法》落地为契机，从网点厅堂到社区商圈，从企业车间到工地广场，展开了一场覆盖城乡的反洗钱知识普及行动，让金融安全带着“烟火气”融入百姓生活。
厅堂成为普法前哨
“姑娘，这新法规会不会让我们取钱更麻烦？这受益人信息备案会不会泄露个人隐私？” 在烟台银行牟平支行大厅里，客户王阿姨看着手中的反洗钱警示手册提出疑问。客户经理递过一杯温水，耐心解释说：“备案的目的主要是为了提高市场透明度，维护市场秩序、金融秩序，预防和遏制洗钱等非法融资活动。”
这样的对话，每天在烟台银行86个网点重复上演。烟台银行莱山支行的智能叫号屏旁，新设置的“反洗钱知识角”格外醒目——白底黑字的宣传折页上，“反洗钱案件与警示”的标题配着漫画，引得等候客户纷纷驻足取阅。
反洗钱知识融入市井烟火
“原来酿造酱油和反洗钱都得讲‘溯源’！”威高四海酿造厂的车间里，张先生举着手机扫码参与“金融安全知识闯关”。烟台银行威海分行创新“生产体验+法治宣教”模式，带领市民和客户走进当地龙头企业，在酱油酿造参观路线中嵌入反洗钱知识展板，工作人员以“原料溯源——资金溯源”作比，讲解反洗钱工作的“风险为本”原则。
同样别出心裁的场景出现在福山区永青社区。烟台银行福山支行的工作人员将宣传台搬进社区菜市场，把“警惕高息揽储”的警示语印在环保袋上，用“买菜算账”的生活逻辑类比资金监测的重要性。“阿姨，您看这袋面粉50元，要是只卖10元钱，肯定哪里有问题。同样要是有人说存1万每天返50元，那就是典型的非法集资套路，这种非法行为将来也很可能会导致各类洗钱犯罪的发生。”工作人员向摊主和买菜市民打着比方。
从工地到街头的法治接力
“大哥，您的银行卡可不能借给别人走账！”烟台银行莱州支行的宣传员蹲在恒隆工地的休息区，给农民工兄弟划重点。在莱州市老干部活动中心，退休干部们围着宣传桌讨论“养老理财陷阱”，工作人员用短视频演示讲解“保健品投资”案件的非法集资特点和洗钱手段，通过以案说法的形式，警示老年人群体，要树立合法正确的理财观念。
烟台银行各分支行工作人员活跃在城市的大街小巷，据统计，活动期间烟台银行共开展外拓宣传50余场，覆盖企业、社区、学校等10余个场景，让反洗钱知识随脚步走遍城市角落。
线上活动也同样精彩。烟台银行积极响应监管部门号召，积极向社会公众推广“反洗钱知识线上答题”小程序，通过各类电子载体，面向前来办理业务的客户，详细介绍答题活动背景、规则、答题入口等关键信息，引导社会公众参与答题，成效显著。
2022年至2024年，在连续三届的山东省反洗钱知识网络竞赛暨集中宣传活动先进集体评选中，烟台银行均荣获一等奖，反洗钱宣教工作得到监管部门的认可。
下一步，烟台银行将继续在监管部门的指导下，以本次宣传活动为契机，认真总结经验，充分评估宣传工作开展情况及效果，巩固和扩大前期活动成果，践行社会使命。
（通讯员 姜孟昊）
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