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英国小镇博尔顿（Bolton），有这样一栋破旧联排房屋：油漆剥落的窗台、杂草丛生的前院，怎么看都像是无主之房。
然而，这栋看似无人打理的房子背后，隐藏着一个声称价值500亿英镑的“皮包公司”帝国：这些公司不仅伪造财务报表、发布离奇招聘广告，还试图通过英国金融行为监管局（FCA）的注册，伪装成合法金融机构。
“无人注意到的排屋仅值15.5万镑，竟藏着500亿英镑的秘密”
媒体援引调查显示，博尔顿这栋破旧房屋是多家“跨国企业”的注册地址，包括自称年营业额达125亿英镑的“1 Stallion Limited”、声称年营业额为9.52亿英镑的“e-bank Ltd”，以及号称拥有125亿英镑股本的“Avantulo SA Ltd”。这些公司提交的财务报表充满错误和拼写问题，显然是伪造的。
此外，这些公司还通过社交媒体发布离奇招聘广告，试图营造合法性假象。例如，“Stallion Holdings Ltd”曾发布招聘“25至30岁、单身且外貌出众”的女性担任“执行秘书”的广告，年薪仅为4788英镑。
在英国，任何公司想要成为银行，都必须获得英国金融行为监管局（FCA）的许可。2017年，Stallion Financial Investments plc曾向FCA申请提供受监管的金融服务，但因未能回应监管机构的问题而被拒绝。该公司随后因未提交财务报表而被解散。
然而一年后，一家名为AR Worldwide Services Ltd的新公司成立，并以小型支付机构的身份成功获得FCA注册。而这家公司的首任董事正是Stallion Holdings Ltd，狸猫换太子完成~
小型支付机构可以提供有限范围的支付服务，包括外汇汇款。但据《每日邮报》等英媒调查发现，这些皮包金融公司提供的几乎都是洗钱服务。
由于监管机构无法快速有效地核实营业真实性，随便使用甚至盗用地址注册公司的案件，在英国屡见不鲜。不少无辜的人甚至坐在家里莫名其妙地偷税漏税：
“卡迪夫公寓业主收到了1.1万家中国公司的税单”
2022年，卡迪夫居民迪伦·戴维斯（Dylan Davies）打开邮箱，意外开出了580个棕色信封：短短半年内，他收到了1.1万家中国公司的税单。
据了解，这些公司盗用了他在卡迪夫的地址注册了增值税，导致将近50万英镑的税款砸到了他头上。
戴维斯上报此情况后，英国税务海关总署对他做了澄清，但显然没有采取有效措施来处理此类情况。自那之后，信件依然源源不断地被塞进他的邮箱。
虽然自己很冤枉，但戴维斯担心如果问题没有得到妥善解决，自己的信用记录会受影响，公寓都有可能因为莫须有的罪名被收回。于是，他直接把事情搞大，捅上了BBC。
这时候，税务海关总署才开始认真对待此事，把和戴维斯住址有关的可以账户全部解绑。
对海外公司来说，拥有英国注册地址，可以获得包括税务在内的减免和便利 —— 由于注册时几乎不需要接受任何真实性验证，所以不少海外公司利用这个程序漏洞，在英国开设了“分公司”，也让不少住宅区一夜之间成了“诈骗园区”。
“我们非常困惑，”英国诈骗街的住户表示，自己的地址成了一家中国公司
斯旺西一条叫作Rhos Road的居民街区，成了中国一家畜牧公司的总部
智库税收政策协会（Tax Policy Associates）的丹·尼德尔（Dan Neidle）对这一发现表示深切担忧。
尼德尔表示：“这些公司的真实目的可能是非法活动，比如洗钱。令人不安的是，他们竟然能够通过FCA的注册，这会让公众误以为他们是合法的。”
尼德尔和其他专家呼吁加强对公司注册和金融监管系统的审查，以防止更多虚假公司利用漏洞进行欺诈和洗钱活动。他们强调，公众应对那些声称拥有巨额资产但注册地址为普通民宅的公司保持高度警惕。
目前，这栋位于博尔顿的房屋依然无人应答，邻居们也表示对住户一无所知。然而，这栋破旧房屋背后的“皮包公司”帝国，却可能在全球范围内编织一张欺诈犯罪网。
消息来源：Dailymail
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