北京
6月10日，柳州银行阳朔支行联合反诈中心民警成功拦截一笔钓鱼网站诈骗资金，为群众避免了财产损失。
当日，陈先生到柜面办理4万元取现业务，支行工作人员像往常一样对客户的取款业务进行风险提示和审核。在查阅陈先生近半年的交易流水后发现，自2025年4月29日起，陈先生有多笔敏感数字金额转至异地账户，流水与其职业身份不相符，这一情况引起了支行工作人员的高度重视。经详细询问了解，陈先生表示，自己点进了一个网址，后台有“专业人士”通过微信引导客户在网址里面开店，网址内部是一个虚拟的售货平台，还能查看近期的收益。数据显示，陈先生已从中“赚取”了5000美元。
鉴于陈先生的情况呈现诸多高风险特征，疑似与钓鱼网站诈骗相关，支行工作人员立即警觉起来，一方面稳住客户，向客户普及典型网络诈骗案例及常见手段，另一方面迅速联系当地反诈中心民警核实情况。
反诈中心民警在接到消息后立即赶到支行，凭借丰富的办案经验，进一步深入调查了客户交易相关具体情况，确认这是一个典型的利用钓鱼网站诱导受害人转账的诈骗案件。民警向对方详细讲解了此类诈骗的手段和危害，陈先生这才恍然大悟，意识到自己险些陷入诈骗陷阱。
在民警和支行工作人员的共同努力下，最后成功拦截了这笔4万元诈骗交易资金。阳朔支行表示，今后，将继续秉持对客户高度负责的态度，严格落实“三必问”等措施，做好事先预警、事中识别、事后核查三道防线，加强警银协作联动，为群众筑起资金安全防线。(叶韦婷)
来源：柳州银行
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