陕西
分享至
6月11日，光大银行榆林分行营业部协助榆林市高新区反诈中心抓获电诈嫌疑人，查获涉案现金28000元，获榆林市反诈中心表扬。
当日下午，一名男子至榆林分行营业部办理取现业务。经办柜员通过调阅资金流水发现该笔款项为当日实时转入，柜员详细询问了资金来源、取现用途，并向客户重点提示电信网络诈骗风险，引导其签署《电信网络诈骗风险告知书》。在业务办理过程中，触发光大银行系统预警，提示该笔交易存疑。
榆林分行迅速启动应急处置流程，一方面持续与该男子保持交流拖延时间，另一方面立即向榆林市高新区反诈中心通报可疑线索。反诈中心警员迅速抵达现场开展问询工作，并将该名男子及涉案现金带离。经初步核查，该嫌疑人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，目前案件正在进一步侦办中。榆林市反诈中心对光大银行榆林分行主动识别风险、及时报送线索、全力配合抓捕的高效表现予以公开表扬。
此次成功堵截涉案资金、协助破获案件，既是光大银行一线员工风险防范意识与专业素养的生动体现，更是金融科技赋能反诈工作的典型实践。光大银行西安分行将持续强化警银协作机制，筑牢反诈“防火墙”，为守护人民群众财产安全、维护金融秩序稳定贡献更大力量。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
