河北
6月19日金融一线消息，中国人民银行滁州市分行日前披露的行政处罚决定信息公示表显示，安徽全椒农村商业银行股份有限公司因以下七项违法行为，受到警告，并被罚款114.3万元。
1．涉农贷款专项统计有误；
2．未按规定履行客户身份识别义务；
3．未按规定报送可疑交易报告；
4．发现假币而未收缴；
5．将经收的预算收入款项转入“待结算财政款项”以外的科目；
6．违规占压财政资金；
7．征信用户发生变更未按时报备
方某（时任安徽全椒农村商业银行股份有限公司董事长）、刘某梅（时任安徽全椒农村商业银行股份有限公司行长）两人对该行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告负有责任，分别被罚款2万元。
序号
当事人名称
行政处罚决定书文号
违法行为类型
行政处罚内容
作出行政处罚
决定机关名称
作出行政
处罚决定日期
公示期限（自公示之日起计算）
1
安徽全椒农村商业银行股份有限公司
滁银罚决字〔2025〕3号
1．涉农贷款专项统计有误；
2．未按规定履行客户身份识别义务；
3．未按规定报送可疑交易报告；
4．发现假币而未收缴；
5．将经收的预算收入款项转入“待结算财政款项”以外的科目；
6．违规占压财政资金；
7．征信用户发生变更未按时报备。
警告，并处罚款114.3万元
中国人民银行滁州市分行
2025年6月11日
三年
2
方某（时任安徽全椒农村商业银行股份有限公司董事长）
滁银罚决字〔2025〕4号
对安徽全椒农村商业银行股份有限公司以下违法违规行为负责：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送可疑交易报告。
处罚款2万元
中国人民银行滁州市分行
2025年6月11日
三年
3
刘某梅（时任安徽全椒农村商业银行股份有限公司行长）
滁银罚决字〔2025〕5号
对安徽全椒农村商业银行股份有限公司以下违法违规行为负责：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送可疑交易报告。
处罚款2万元
中国人民银行滁州市分行
2025年6月11日
三年
转自：金融一线
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