【福鹅带你学法规】《社会组织反恐怖融资管理办法》

中国人民银行 民政部关于印发《社会组织反恐怖融资管理办法》的通知

银发〔2025〕57号

中国人民银行上海总部，各省、自治区、直辖市及计划单列市分行，各省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团民政厅（局），各有关社会组织：

为预防恐怖融资及有关违法犯罪活动，规范社会组织反恐怖融资工作，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国慈善法》及有关法律法规规定，中国人民银行、民政部对《社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》（银发〔2017〕261号文印发）进行了修订，形成了《社会组织反恐怖融资管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

执行过程中如遇问题，请及时报告中国人民银行、民政部。

中国人民银行 民政部

2025年3月28日

社会组织反恐怖融资管理办法

第一条为预防恐怖融资及有关违法犯罪活动，防范社会组织恐怖融资风险，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国慈善法》、《社会团体登记管理条例》、《基金会管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》等法律、行政法规，制定本办法。

第二条本办法适用于在中华人民共和国境内依法登记，通过筹集和使用资金开展公益活动的基金会、社会团体和社会服务机构。

第三条中国人民银行会同民政部对本办法第二条规定的社会组织定期开展恐怖融资风险评估，及时更新对社会组织面临的恐怖融资风险的认识，识别相关恐怖融资风险的性质。

开展社会组织恐怖融资风险评估时，中国人民银行、民政部同时审查相关社会组织所采取的防范恐怖融资风险措施的完备性。

第四条中国人民银行、民政部按照风险为本方法，基于社会组织恐怖融资风险状况，采取与风险相适应的风险防范措施。对于识别为低恐怖融资风险的社会组织，如果已经充分遵守相关法律法规要求，认真落实内部控制措施，中国人民银行、民政部对其采取的措施以反恐怖融资宣传培训为主，可以不采取其他措施。对于可能面临恐怖融资风险的社会组织，中国人民银行、民政部监督、监测有关社会组织的合规情况，防止其被恐怖活动组织或者恐怖活动人员利用进行融资。

对社会组织采取恐怖融资风险防范措施前，中国人民银行、民政部应当充分考虑、评估现行法律、法规和监管政策以及社会组织内部治理对恐怖融资风险的缓释作用，避免相关措施影响社会组织合法活动。

第五条民政部门应当会同中国人民银行及其分支机构、社会组织业务主管单位开展反恐怖融资宣传培训，引导社会组织提高反恐怖融资意识。

中国人民银行及其分支机构应当推动金融机构了解社会组织功能、特征及其恐怖融资风险状况，指导金融机构按照风险为本方法对社会组织采取相匹配的风险管理措施。

第六条中国人民银行及其分支机构与民政部门依法共享社会组织的登记信息、管理信息、财务信息、项目信息以及其他依法律法规授权可获取的资金交易信息和风险信息。

第七条中国人民银行或者其设区的市级以上分支机构发现涉嫌恐怖融资可疑交易活动需要调查核实的，可以按规定向社会组织开展调查，并将调查结果通报相关民政部门。

中国人民银行及其分支机构、民政部门有合理理由怀疑社会组织涉嫌恐怖融资等犯罪活动的，应当立即向公安机关报告，并相互通报情况。

第八条中国人民银行、民政部依法开展社会组织反恐怖融资国际合作。

第九条社会组织应当提高对恐怖融资风险的认识，加强内部控制程序和财务管理措施，完善内部治理，提高自身业务和资金的透明度，防止被恐怖融资或其他非法活动利用。

第十条社会组织应当通过合法金融渠道或者以其他合法方式开展资金交易活动。

第十一条社会组织在境外开展活动时应关注相关地区的恐怖活动及恐怖融资风险状况。

社会组织与境外非营利组织建立合作关系或者发生资金交易时，应当采取合理措施，确认境外非营利组织的身份、业务、资质和信誉状况，评估其是否有能力将资金用于公益目的，防止被恐怖活动组织和人员利用进行融资。

社会组织与境外非营利组织在我国境内合作开展活动的，应当遵守《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》的有关规定。

第十二条社会组织应当依法履行信息公开义务，并接受社会监督。

第十三条社会组织及其工作人员应当依法保护国家秘密、商业秘密、个人隐私等信息。

第十四条任何单位和个人发现社会组织涉嫌恐怖融资活动，有权向公安机关举报。

第十五条社会组织及其工作人员违反本办法的，由民政部门按照《中华人民共和国慈善法》、《社会团体登记管理条例》、《基金会管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》等法律法规及有关规定依法查处。涉嫌构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

第十六条社会组织的境外分支机构（代表机构）应当在驻在国家（地区）法律规定的范围内，执行本办法的规定。驻在国家（地区）有更严格要求的，遵守其规定。如果本办法的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构（代表机构）实施本办法的，社会组织应当向登记管理机关及所在地中国人民银行分支机构报告。

第十七条本办法由中国人民银行会同民政部解释。

第十八条本办法自2025年5月1日起施行。《社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》（银发〔2017〕261号文印发）同时废止。

转自：中国社会报

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