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当前，虚假贸易风险笼罩着众多企业，尤其是交易金额巨大、合作方构成复杂的行业。在此背景下，某大型钢铁央企借助合合信息启信慧眼的力量，在虚假贸易排查领域取得显著成效，为企业的风控合规筑牢了坚实根基。
作为国内钢铁行业的佼佼者，该央企资产规模庞大，在行业内拥有举足轻重的地位。然而，随着建筑行业增速放缓，供应商间竞争日益激烈，虚假贸易风险急剧上升。集团审计部面临着巨大的挑战：30多万家供应商及合作伙伴的排查任务繁重，传统排查方式缺乏有效工具，难以实现批量、深度排查，风险发现滞后，违规风险不断激增。
就在企业为虚假贸易排查难题一筹莫展之时，启信慧眼凭借其强大的关系排查能力，为该央企带来了高效解决方案。
在新增合作商准入环节，企业只需分组上传新增合作方与存量合作方名单，启信慧眼系统便会依据预设的关系维度、层级及其他排查规则，迅速展开工作。它能够自动输出关系排查结果和可视化关系图谱，高效识别董监高法任职关系、股权/投资关系、上下游关系、控制关系、集团关系、担保关系等多种关联关系。轻松破解了关联关系的隐蔽性和复杂性难题，深挖出存在特定利益关系的企业，从源头上过滤掉不合格的合作方。
自引入启信慧眼系统后，该央企的客商风险管理体系实现了数字化升级。API日均调用达4万余次，平均每个接口日均调用超500次，其中企业股权及关系图谱类接口日调用更是高达7000余次。这些数据有力地证明了启信慧眼在提升虚假贸易排查效率与准确性方面的卓越表现。
据了解，启信慧眼隶属于上海合合信息科技股份有限公司，基于合合信息 ·启信数据™平台，结合人工智能技术，融合多种细分业务场景，打造的“数字化风控营销SaaS平台”，在医药医疗、汽车、能源、电子通讯等实体行业，以及银行、信托、证券等金融行业，持续推出数字化应用，助力企业法务、风控、财务、信用、审计、合规、营销部门，实现“尽调-风控-合规-监管-营销”5大场景数字化管理。
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