河北
《河北法治报》刊发原文
协助男友转移、隐匿毒资
女子犯洗钱罪获刑
近日，涉县人民检察院依法提起公诉的一起涉毒洗钱案件，经法院依法宣判，被告人江某因协助男友转移、隐匿毒资，被以洗钱罪判处有期徒刑六个月，并处罚金1万元。
2024年5月，涉县检察院在办理一起贩毒案件时发现，犯罪嫌疑人郝某（另案处理）同女友江某存在异常资金流转，经进一步分析研判，发现江某多个账户有频繁收款、零进整出、定期取现情况，于是，监督公安机关立案侦查，并引导调查取证。经查，江某在郝某贩毒后，为其提供资金账户，接收并转移毒资，其行为涉嫌洗钱犯罪。
“洗钱犯罪隐蔽性强，证明犯罪嫌疑人是否存在主观‘明知’是突破案件的关键。”检察人员经分析，找出案件的关键突破口。
面对两名犯罪嫌疑人对洗钱行为闭口不谈，办案人员另辟蹊径，梳理二人在犯罪前后的感情进展，发现江某提供资金账户正是二人同居、江某怀孕的关键节点。结合郝某收入状况、二人住所搜查出的证据等客观事实，承办人再次提审江某，最终突破其心理防线。江某承认，初期得知男友犯罪行径时，曾试图用爱感化对方，却难抵对方诱惑而自愿提供洗钱帮助，企图为家庭生活赚取“启动资金”。2024年11月14日，检察机关提起公诉。
近年来，涉亲密关系的洗钱犯罪案件频发，多因部分当事人法律意识薄弱，被犯罪分子利用情感操纵，从“痴情人”沦为“被告人”。检察机关在严惩犯罪的同时，通过进一步开展反洗钱普法宣传，呼吁群众警惕“情感陷阱”，切勿因私情触碰法律高压线。
来源：河北法治报
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