云南
近日，昆明市公安局刑侦支队牵头，联合五华分局成功打掉一个流窜作案、手段隐蔽、组织严密的“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获多名犯罪嫌疑人，并及时阻断数起该团伙计划于全国范围内实施的资金转移活动。
今年5月下旬，刑侦支队在案件研判中发现，一外地“跑分”洗钱犯罪团伙在昆活动频繁。该团伙以“验证中央补助资金”“贷款刷流水”等名义，诱骗受害人提供银行卡及相关信息，并通过多地分组操作、远程控制账户等方式，将涉诈资金迅速转移，手段专业，隐蔽性强。
经调查发现，该团伙在昆明期间，流动性强，善于伪装，给打击处置工作带来挑战。
针对该团伙作案特点，刑侦支队迅速抽调精干警力，启动合成作战机制，充分利用警务科技化手段，在多警种研判分析、互联网公司全力支持下，联合五华分局开展抓捕行动。
经过连续多日侦查，5月27日，民警在西山区一处民宿内成功将犯罪嫌疑人王某抓获。
5月28日，另一名团伙成员邓某被厦门警方抓获。
6月5日，在昆明经开区开展抓捕工作时，该团伙成员乐某和黄某负隅顽抗，并实施暴力行为，后被民警制服抓获。
经深入工作，警方确认乐某系该团伙核心成员，长期在多地活跃，曾因组织、招募“跑分”成员协助涉诈资金转移，被多地公安机关列为网上逃犯。
据查，乐某被抓获时，正筹划指挥全国近10个“跑分”作业小组，并计划于次日展开新一轮集中资金转移操作，范围覆盖多个省份，涉案金额巨大。
民警在其落网现场发现相关部署信息与分工资料，抓捕行动的及时开展，有效阻断了这起已进入倒计时阶段的全国犯罪计划，避免了更大规模涉诈资金的流出。
目前，该团伙主要成员已经到案，昆明公安将继续深挖扩线，力争打深打透，案件正进一步办理中。
“跑分”洗钱行为是电信网络诈骗犯罪的重要环节，是非法资金出逃的“通道口”，也是公安机关打击治理工作的重点。公安机关将持续推动打击整治工作向纵深发展，坚决铲除新型网络犯罪滋生土壤，切实守护人民群众财产安全。
开屏新闻记者 柏立诚 文 昆明警方 供图
一审 何晓宇
责任编辑 何丹
责任校对 李鸿睿
主编 严云
终审 编委 陈洁
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