企业几年内产生1000多万元翻译费 警方顺藤摸瓜抓出“硕鼠”

来源：央视新闻客户端

企业高管联合下属

在九年的时间里

侵占公司资金

高达三千多万元

在此期间企业却毫无察觉

这是怎么做到的呢？

企业内部审计过程中发现异常情况

上海静安警方接到了辖区一家企业的报案，称企业在内部审计过程中发现了异常情况。据这家企业介绍，公司自查的时候发现外语的翻译业务异常大，每年的费用非常高，在短短几年之内发生了1000多万元的翻译费用，公司认为是不合理的。

为了查明原因，企业调取了这些翻译业务的相关资料，结果发现这些业务竟然没有任何文件与之对应，很可能是虚构出来的，这时企业才意识到了问题的严重性，因此向警方报了案。

虚增业务

资金最终落入两名员工手中

通过调查，办案民警发现，这些所谓的翻译业务，确实没有实际的文件或者资料能够与之对应，可以确认这些所谓的翻译业务就是虚增的。通过查询涉案翻译公司的账户，警方发现，报案企业为这些虚增业务支付的资金，几经流转，最终竟然大部分汇到了报案企业的两名员工手中。

一人负责虚假项目发起

另一人负责审批

通过调查警方发现，崔某是这家报案企业培训部的经理，而应某是崔某的上司，也就是培训部的总监。这些翻译业务都是由崔某发起，然后提交给应某审批，在应某同意后便直接进行了付款，但实际上并没有实际翻译业务发生。而为了获得这家企业的翻译业务，并从中获取额外的利益，这家翻译公司也甘愿成了应某和崔某谋取私利的工具。

上海市公安局静安分局经侦支队民警 裴文俊：这家翻译公司本身跟这家报案公司是有翻译合作业务，一直是有往来的，等于是关联企业。崔某和应某要求这家公司配合他们进行走账，在翻译供应商扣除他们所要的将近30%的服务费之后，会把剩余的款项通过个人账户打到崔某指定的她父母的账户和她司机的个人账户内。

调查利益输送链条

多家供应商参与其中

警方在调查中发现，除了翻译公司外，这家报案企业的其他供应商与应某、崔某之间也存在着类似的利益输送问题。

警方查明，应某和崔某二人与其他供应商的“合作”大致上与翻译公司合作模式相同，都是在虚增相关业务后，由报案企业进行打款，再由供应商套取，将钱款打入与崔某关联的个人账户之后，再由个人账户转至崔某指定的账户。

上海市公安局静安分局经侦支队民警 裴文俊：另一家旅行公司有一点区别，这家旅行公司在收到报案公司打款之后，把这些钱存放在了公司，供崔某、应某进行指定的消费，来作为个人旅行费用的支付。

这些公司之所以愿意持续通过虚增业务为应某和崔某套取报案企业的资金，不仅是为了保持与报案企业之间正常的业务往来，更是为了从中获取到高额利润。

利用职务便利

与多家服务供应商内外勾结

据警方调查，从2016年开始，应某和崔某就开始利用职务便利，与多家服务供应商内外勾结，通过虚构翻译、会务、旅游等采购项目，非法套取公司采购资金3500多万元。进一步调查中警方还发现，应某和崔某还涉嫌大肆收取供应商的贿赂，为个别供应商免除招标环节，直接达成与报案企业之间的合作。随后警方将应某和崔某抓捕归案。

十名涉案人员落网

警方全力追赃挽损

目前，包括应某、崔某在内的十名涉案犯罪嫌疑人已经全部被警方抓捕归案，同时，经过全力追赃挽损，警方为企业挽回损失近1500万元，案件正在进一步办理中。

针对管理漏洞

警方向企业提出整改建议

一时的贪欲让企业高管沦为犯罪嫌疑人，案件侦办结束后，静安分局的办案民警依托“蓝鲸”护企工作站对报案企业进行了回访，针对案件中暴露出的管理漏洞向企业提出了整改建议。

上海市公安局静安分局经侦支队民警 洪磊：提醒他们对这些高管人员审批的权限，包括审批的流程做进一步的规范。另外就是对于业务的真实性要加强核查核实的力度，我们对他们进行了这方面的一个合规的提醒，也帮助企业在今后的经营过程当中能够完善自身的规章制度。