辽宁
朝阳市首案！“小码藏大祸” 警方抓获6人
“商户收款码竟成电诈资金‘中转站’？”近日，北票市公安局反诈大队在朝阳市公安局反诈支队大力支持下，缜密侦查，循线追踪，成功破获朝阳地区首起利用商户收款码实施转移电信诈骗被骗资金案，依法打掉涉案团伙1个，串并全国电信诈骗案件130余起。
时间闪回到今年3月份，一串异常数据，引起了北票市公安局反诈大队的高度关注。民警深入调查发现，在北票市内，存在多个商户收款码，作为涉诈收款方式,收取外地电信诈骗被害人被骗资金。
“因为这种作案手法，在我市从未出现过。掌握情况后，我局非常重视，第一时间抽调警力，成立专案组，对此展开初查。”北票市公安局反诈大队一名民警回忆说，在侦查过程中，民警注意到，涉案的多个商户登记地址模糊，有的甚至在当地连实际经营地址都没有。
根据掌握到的线索，民警分析研判：在北票市内，极有可能存在着一个以商户收款码转移电信诈骗被骗资金的犯罪团伙。随着走访排查的深入，一个以本地居民李某为首的团伙逐渐浮出水面。
民警发现，李某伙同郭某等多人，进行转移电信诈骗被骗资金犯罪，具体流程为：嫌疑人先办理营业执照，后通过营业执照到银行办理商户收款码，办理好收款码之后，通过境外软件将收款码提供给其他诈骗分子。
“诈骗分子则使用该商户收款码收取其诈骗他人的犯罪资金，最终以多种方式，将电信诈骗被骗款项继续转移。”该名办案民警说，就这样，看似普通的商户收款码，实则成了电诈资金转移的关键一环，嫌疑人正是通过这种方式，从中获取高额回报。
面对隐蔽的作案手段，专案组细致梳理资金流、信息流，终于在最短时间内摸清团伙架构。时机成熟后，收网行动悄然展开——当主犯李某走出网吧、准备驾车到餐馆用餐时，暗中布控的民警果断出击，当场将其成功控制；而后，团伙成员付某因慑于警方压力，主动到公安机关投案，郭某等其余4名成员也陆续落网。至此，这个利用商户收款码实施转移电信诈骗被骗资金的6人团伙彻底覆灭。
“他们以为用商户码替代个人卡能逃避侦查，却不知每一笔异常交易都会留下痕迹。”民警透露，目前，李某等6人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被北票市公安局依法刑事拘留，警方已为全国各地被害人挽回损失25万余元。
警方提醒广大市民：近年来，电诈分子不断翻新转移电信诈骗被骗资金手段，本质都是利用“工具人”割裂资金流溯源。商户收款码作为商户经营的重要收款方式，任何人不要为谋取不当得利而出租、出借个人或商户收款码。切勿以身试法。
制作：朝阳市委政法委新媒体中心
来源：平安朝阳
朝阳万事通网络
】微信公众号以“
传递朝阳第一消息
”为宗旨，真实，快捷，值得信赖！
添加小编微信：CYWST9999【朋友圈每日同步朝阳新闻】
看完右下角帮忙点个小红心！转发！
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
