北京
为深入贯彻落实最高检关于“数字检察”战略部署和吉林市人民检察院“检察科技年”工作要求，丰满区人民检察院引入大数据法律监督模型，以数字检察赋能法律监督，通过“个案办理、提炼要素、运用模型、类案监督、诉源治理”的监督路径，打破行政机关与司法机关之间的数字壁垒，实现治罪与治理的一体推进。
破局传统监管困境：从“人力苦寻”到“数据慧眼”
何为“幌子公司”？即指不法分子为进行违法犯罪而设立的公司，或设立后主要以实施犯罪作为经营内容的公司。
长期以来，“幌子公司”因其“合法外壳”与“隐蔽作案”特性，成为监管难题。这类公司多以空壳形式存在，无实际经营却频繁参与洗钱、骗税、信息网络犯罪等违法活动。传统监管模式下，行政机关与司法机关之间存在“数据壁垒”，工商注册、税务申报、银行流水等信息分散，人工排查耗时耗力，难以及时识别大规模、跨区域的“幌子公司”集群。
丰满区人民检察院以数字检察为契机，积极运用“大数据法律监督模型”，打通市场监管、税务、金融等多领域数据通道，通过算法捕捉“注册即休眠”“资金异常流转”“关联人员交叉作案”等风险特征，将“幌子公司”筛查从“人力苦寻”升级为“数据慧眼”，为精准治理开辟新路径。
大数据分析论证：从“个案线索”到“类案规律”
以帮助信息网络犯罪活动罪中“空壳公司”类案监督为例，丰满区人民检察院通过“个案办理—要素提炼—模型迭代—类案推送”闭环机制，实现治理效能跃升。在办理帮助信息网络犯罪案件中发现，此类公司普遍具备“短期集中注册”“零纳税却资金流水异常”“法人身份虚假”等特征。基于个案经验，总结出“空壳公司+异常资金链+跨区域人员关联”等核心风险点，嵌入大数据模型，形成覆盖本辖区的“幌子公司”动态筛查体系。模型运行后，批量推送疑似“幌子公司”线索至公安机关与市场监管部门，推动开展专项治理行动。
治理成果：从“单点打击”到“系统防控”
通过“大数据+检察”深度融合，“幌子公司”治理实现二重突破：一是线索移送精准化。向市场监管部门移送“空壳公司注册异常”线索，推动完善企业实名验证与异常经营监测；向税务部门移交“资金流水与纳税数据不符”线索，助力堵漏征税；向公安机关推送“涉嫌帮信犯罪”线索，斩断犯罪链条。二是治理模式可推广化。从“幌子公司”治理延伸至非法集资、电信诈骗等领域，通过“一案一模型”逐步构建“数字检察+行业治理”生态。
未来展望：从“数据赋能”到“智治生态”
随着人工智能与区块链技术的深度应用，“企业数字画像”将更立体，“法治算法”将更智能。丰满区人民检察院将持续深化“大数据法律监督模型”，推动“数据赋能”向“智治生态”跨越：一是技术升级：引入AI自然语言处理技术，实时抓取企业公开信息中的“隐蔽风险”，利用区块链存证固化电子证据，提升办案效率；二是协同深化：与行政部门共建“风险预警—联合处置—行业规范”治理链条，让“数据之网”覆盖更多民生领域；三是社会共治：通过发布典型案例、开展法治宣传，营造“诚信经营、违法必究”的社会共识。
丰满区人民检察院将继续以丰擎智检为主题，以数据赋能推动“幌子公司”治理，打通与行政机关之间的信息壁垒，提高案件线索的发现率和办案效率，同时不断强化多方协作机制，充分发挥行刑衔接优势互补作用，以高质效检察履职持续推动法治化营商环境建设。
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