北京
大姐因欠钱被人一纸诉状告上法庭后,二妹却作为诉讼代理人参与民事调解。法院立案、调解、执行后,将借款从大姐的公积金余额中划扣。最终,这笔钱又借由三妹夫的账户回到大姐手中……其中究竟有何蹊跷?
2024年6月,内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区检察院依托该院研发的大数据法律监督模型发现一起民事执行案件中可能存在利用虚假诉讼套取公积金的线索:2020年7月,王某向法院起诉要求李某甲偿还25万元借款。立案当日,法院便作出民事调解书,要求李某甲于3日内偿还。3天期限刚到,王某即向法院提出强制执行申请,法院执行后,向当地住房公积金管理中心发出协助执行通知书,划扣李某甲公积金账户上的25万元。13天后,25万元执行款全部执行到位。
“这一系列操作异常迅速,双方高度配合,其中必有蹊跷。”承办检察官先到银行调取了涉案人员的账户交易记录,发现王某在收到法院执行款的当天,就将款项转入了案外人刘某的账户。随后,刘某分6次将钱款转到张某的银行卡中,张某随即将部分钱款用于偿还李某甲名下的信用卡及所欠贷款后,将剩余钱款全部转给了李某甲。在掌握明确的资金流向后,12名具有侦查工作经验的检察官组成三个谈话组,顺着案件的时间脉络,询问了每一位涉案当事人,真相终于水落石出。
原来,李某甲是家中的大姐,下面还有二妹李某乙、三妹李某丙。早年做买卖时,李某甲从小额贷款公司以高额利息借了不少钱,后又通过透支多张信用卡偿还欠款。眼看大姐还款无望,在法院工作的李某丙提出可以通过到法院起诉的方式提取公积金来偿还欠款。于是,姐妹三人分工协作,李某丙找来了朋友王某充当借款人,并为这场“假官司”提前疏通关系,李某乙则全程作为大姐的诉讼代理人参与调解。为避免大姐挥霍无度,李某丙还要求王某将款项打入其丈夫张某的银行卡中,先行替李某甲偿还债务后,再将剩下的钱转回给李某甲。事实上,李某甲与王某并无任何债权债务关系。
获取关键证据后,海拉尔区检察院向法院提出再审检察建议。但法院认为,因李某甲已全额退还执行案款,该案的执行回转问题已得到根本解决,故不再启动再审程序。收到回复后,海拉尔区检察院仍认为二人的民事调解协议损害了司法秩序和权威,钱款退还不是不启动再审的理由。经过持续跟进监督,2024年11月,该院提请呼伦贝尔市检察院抗诉。同年12月,呼伦贝尔市检察院向呼伦贝尔市中级法院提出抗诉。
今年2月,呼伦贝尔市中级法院向海拉尔区法院下达指令再审裁定书。3月28日,海拉尔区法院作出再审判决,判决撤销原调解书,驳回原告王某的诉讼请求。收到再审判决书后,海拉尔区检察院向法院提出对李某甲等人的虚假诉讼行为进行司法惩戒的建议,并将李某甲等人涉嫌虚假诉讼罪的线索移送公安机关,将李某丙涉嫌职务犯罪线索移送呼伦贝尔市检察院职务犯罪检察部门。目前,相关案件在进一步办理中。
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