中生北控紧急更换董事会主席

来源： 企业公告

5月30日，中生北控生物科技股份有限公司发布功重大人事变动公告。

总裁兼执行董事陈鹏先生已配合完成协助调查，留置措施获得解除，并已恢复其在本集团内职责及责任。据陈先生表示，先前留置措施并未对其本人或本集团造成任何重大不利影响。
鉴于自2024年11月底以来，本公司无法再联系到前董事会主席兼执行董事吴乐斌先生，且其已连续两次未能亲身出席董事会会议，亦无委托其他董事代为出席董事会会议，董事会认为吴先生未能履行其作为董事的职责。直至本公布日期，董事会仍无法与吴先生取得直接联系或接触。 因此，董事会建议免去吴先生的董事职务。根据公司章程，建议免去须待股东于本公司的下届股东特别大会上批准后方可作实。董事会认为，建议免去符合本公司及其股东的整体利益。

董事辞任

董事会谨此宣布， 陆琪先生因希望投放更多时间于其他事务，故已向本公司提呈辞任独立非执行董事。辞任将于股东特别大会结束时；及股东于股东特别大会上批准委任 范晓亮先生为独立非执行董事后生效。

建议委任董事

董事会欣然宣布， 沈胜博士及 范晓亮先生已分别于股东特别大会上获第八届董事会提名为本届董事会非执行董事及独立非执行董事候选人。根据公司章程，建议委任须待股东于股东特别大会上批准后，方可作实。

董事调任以及更换主席及副主席

• 执行董事兼董事会副主席陈正永先生获委任为董事会主席以接替吴先生，自2025年5月30日起生效；

• 及非执行董事李忠华先生已调任为执行董事，自2025年5月30日起生效，并于同日获委任为董事会副主席。

陈正永先生，61岁，本公司董事会主席兼执行董事及法人代表。自1983年至1993年，彼受聘于成都市第十医院，负责诊断检测工作。自1994年起，彼一直从事精准医疗及体外诊断业务。彼自2012年起担任四川中生医疗器械有限责任公司、自2015年起担任四川世纪同昌健康管理有限责任公司及自2017年起担任成都同昌医学检验所有限公司等多家公司的董事长。陈先生于1983年获得重庆医药高等专科学校检验专业文凭。彼于1985年至1988年在四川省广播电视大学（现四川开放大学）攻读汉语言文学专业，2014年至2016年在西南财经大学攻读工商管理课程，2018年至2020年在北京大学攻读工商管理课程。陈先生于2023年5月加入本公司。

李忠华先生，61岁，董事会副主席兼执行董事。李先生曾就读于昆明医科大学（原昆明医学院），毕业于北京大学汇丰商学院，获得EMBA学位。李先生的经验包括医专检验专业的主任老师，以及医院的检验科医生。1993年至1997年12月，李先生曾在上海科华生物科技有限公司工作。1998年，李先生开始创业，并为云南省一家医疗器械产品检验产品公司的高级管理人员。李先生创办昆明华圣科技有限公司和云南国科康仪生物科技有限公司。李先生于2023年5月加入本公司。

中生北控

中生北控生物科技股份有限公司是中国科学院生物物理研究所创办的高新技术企业，以蛋白质产业为主业，主要从事体外诊断产品的研发、生产和销售。自1973年建厂到1988年公司成立以来，始终以满足民生需求为导向，积极推动民族IVD产业的发展，打造产、学、研、用相结合的自主创新体系，探索“国际化、集团化、复合化”的经营模式，构建“系统化、系列化、整体化、智能化”四化一体的全产业链，提升核心竞争力，在行业中处于重要地位。

中生北控公司自研发和生产“酶法诊断单、双试剂”系列产品以来，经过四十五年的发展，建立了完整的生化检测系列产品平台，发展了免疫诊断系列产品、分子诊断系列产品、血球诊断系列产品、医用临床营养诊断系列产品等。公司拥有包括由8位博士、33位硕士组成的能力过硬的科研团队，拥有由国家人事部批准设立的“企业博士后科研工作站”，与国内生命科学领域高水平的科研机构联建的体外诊断工程研究中心，并与国际知名企业开展全面合作。中生北控公司先后多次承担国家"863计划"项目、国家科技支撑计划项目、国家高技术产业示范工程项目，以及中国科学院知识创新工程项目等一系列国家科技任务，被认定为中关村国家自主创新示范区六十四家“创新型企业”之一。

2024年度报告显示，营业总收入2.63亿元，同比下降9%；归母净利润亏损4253.2万元，上年同期亏损1164.8万元。