专骗美国退休老人，女骗子返回台湾时被捕，涉案金额超过1亿美元

中国台湾地区台中 地检署 与 美国 司法 单位 联 手 侦 破 一个 跨国 情感 诈骗 集团（ 俗称“ 杀 猪 盘”）， 整 起 案件 涉及 金额 高达 新台币 逾 30 亿 元（ 约 合 1 亿 美元）， 为 近年 来 罕见 的 跨国 诈 欺 重 案。

据 台湾 检 警 调查， 现年 36 岁 的 廖 姓 女子 是 该 诈骗 集团 的 核心 成员 之一， 长期 滞留 美国， 负责 洗钱 与 指挥“ 水 房” 运作。 她 虽 无 诈 欺 前科， 英文 能力 亦 仅 属 普通， 但 疑似 接触 诈 团 高层 后 迅速 被 吸收 并 升任 要 职， 成为 集团 中“ 洗钱 主 脑”。

来源：华人生活网

廖 女 不仅 操作 精密 的 国际 金融 帐户， 还 亲自 飞 往 香港、 中东 等地 变卖 奢侈品， 将赃款转为名表、钻石、加密货币，以规避追查。 她 使用 诈 欺 所得 购 入 顶 级 精品， 对 买卖 价 差 毫不在意， 仅 求“ 洗净” 资金， 曾 一次 携带 价值 千万 的 名表 出入境。

警方 在 她 今年 1 月 24 日 返回 台湾 时 于 桃园 国际 机场 将 其 逮捕， 当时 她 佩 戴 一只 市价 逾 新台币 3,000 万 元（ 约 合 99 万 美元） 的 Richard Mille RM 07- 02 粉红 镶 钻 手表， 同时 还 携带 8 克拉 人工 钻石、 4 颗 比 特 币 和 122 万 颗 泰 达 币， 身上 财产 价值 突破 新台币 1 亿 元。

检方指出，该集团采用“感情诈骗”手法专门猎捕美国退休长者，先以网恋方式博取信任，再以小额投资测试被害人反应，一旦成功，便引诱对方将毕生积蓄汇入指定账户。廖女在集团内担任“中转站”角色，直接指挥多名在美成员收款洗钱，甚至冒用他人护照开设账户，总计诈得美金532万元。

她并招募39岁黄姓男子担任“车手头”，动员多名成员收取巨额资金。美国国土安全调查署指出，案件最早于2023年5月由洛杉矶海关发现两名台湾旅客携带大量可疑金融文件起疑，进而牵出该高度组织化的跨国诈欺网络。

美方派员来台向廖女等人取证，台湾检察官张富钧则在美检方邀请下，于今年4月亲赴美国田纳西州纳许维尔联邦法院协助讯问被羁押的诈团成员。这是台湾首次由检察官主动赴美参与刑案调查。

台中地检署依《组织犯罪防制条例》、《加重诈欺罪》、《洗钱防制法》及《护照条例》等，起诉廖女及黄男，认为两人行为严重损害国际形象，分别求处10年与5年有期徒刑。其他在美国活动的集团成员则交由美方检方继续追诉。

美国国土安全调查署调查主管盛伟安表示，本案揭露一个高度复杂、专骗年长者的金融犯罪网络，不仅涉及感情诈欺、洗钱，还包括虚构公司、设立海外空壳帐户等多项手法，总体涉案金额超过1亿美元。

多说一句：

微信更新了推送机制，很多小伙伴反馈说经常看不到我们的更新，这里建议大家将我们的公众号加一个星标★，以免错过我们的推送哦！