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家族洗钱犯罪超千亿美元,警惕小马科斯狗急跳墙

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刚才看到一条消息:南部战区新闻发言人田军里空军大校表示,4月29日,中国人民解放军南部战区位南海海域进行例行巡航。近期,菲律宾频繁在海上侵权挑衅、制造事端,拉拢域外国家组织所谓“联合巡航”,中国人民解放军南部战区海空兵力全程跟监警戒,情况尽在掌握。战区部队持续保持高度戒备,坚决捍卫国家领土主权和海洋权益,坚决维护南海地区和平稳定。

那么,菲律宾小马科斯政府,近期为什么敢于侵权挑衅、制造事端呢?或许另一起新闻事件就是答案。

这起新闻事件,就是小马科斯家庭的洗钱犯罪活动,被举报了,而且证据相当确凿,目前正在调查。一旦调查完成并公布,或许就是小马科斯政治生命的结束,更是小马科斯这个超级贪腐家族的末日。

这起新闻事件发生在4月14日,已经过去半个有余。目前,已经有媒体报道,而且DeepSeek 已经有了分析,证实是真实的,所以现在就可以说说了。

4月14日,我国台湾省一名彭姓商人,到我国香港特区金融管理反洗钱部门实名举报,并提交相关证据材料,举报菲律宾小马科斯家族洗钱犯罪,且涉案数额特别巨大。

媒体于4月28日报道了此案的进展,称香港特区金融管理局已经成立了专案组调查,指举报人提供了小马科斯家族为洗钱而进行了一批重达350吨黄金的交易证据,还提供了小马科斯家族用以洗钱的、全全球的18个银行账户的资料,包括黄金交易文件、银行账户记录、伊梅尔达(菲律宾前总统马科斯的夫人,马科斯家族核心成员)的授权信及短信等“铁证”,涉及总金额超过千亿美元。

据举报人提供的证据显示,伊梅尔达从2006年至2011年前,授权其管家英迪达(Indita)通过空壳公司向欧美出售来源不明的黄金,总重量达350吨,并通过香港汇丰银行私人银行部门套现,涉及资金超过千亿美元,款项去向不明。参与交易的十余名中间人来自美国、澳洲、日本、韩国、台湾地区及菲律宾等地。

举报人彭某举报的原因,是他是小马科斯家族洗钱犯罪中的重要成员,可是小马科斯家族却拒不支付欠他的佣金。

举报人称,马科斯家族自上世纪九十年代起持有巨额黄金,远超正常商业或个人持有规模,且无法提供合法来源证明,涉嫌为非法所得。

之所以到我国香港特区举报,自然是因为马科斯家族用以洗钱的银行,是位于香港的汇丰银行。而根据香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》,处理大额资产须履行尽职审查义务,确保财产来源合法。若情况属实,该家族将涉嫌违法。

在历史上,马科斯家族长期陷入贪污,伊梅尔达曾于2018年因贪腐罪被判刑,其家族资产在海外被冻结的记录也增加了指控的可信度。另外,目前伊梅尔达居住在美国,其家族贪腐所得资产多达610亿美元被美国政府所冻结,美国政府还威胁要逮捕菲律宾总统小马科斯的母亲伊梅尔达。

目前,据媒体的报道,香港特区金融管理局已经成立了专案组调查,一旦调查完成并公布案情,那么对于小马科斯来讲就基本上意味着政治生命的结束,对于小马科斯贪腐家族来说,那就是末日的来临。

因为一旦其家族洗钱这一严重罪行被公布,小马科斯的菲律宾总统势必就坐不下去了,是必须要下台的。而小马科斯一下台,他对于美国政府就没用了,就失去了利用的价值,那么美国政府就不但不可能归还那610亿美元赃款,还可能会逮捕小马科斯的母亲及一大批家族成员。

这对于小马科斯及其家族而言,就是末日,而他们是绝对不会坐以待毙的,是绝对要垂死挣扎的,我们要防止其狗急跳墙。

而配合美国在南海制造事端,恰恰既可以让美国满意,又可以借机转移视点,对于小马科斯而言是一举两得。

只可惜,小马科斯此举最终恐怕换来的不是其家族极其严重的贪腐和洗钱犯罪被忽略,而是被更快的公布于天下,会加速其家族的彻底灭亡。

从现在开始,小马科斯在菲律宾的统治,要倒计时了。

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