北京
2025年4月29日，中衡保险公估股份有限公司于2025年4月27日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第六次会议。会议于2025年4月17日以电话方式发出通知，董事长杜佐岭先生主持会议。应出席董事5人，实际出席和授权出席董事5人。会议的召集、召开、议案审议程序合法合规。
会议审议通过了多项议案。包括《2024年年度报告及摘要》《2024年度审计报告》《2024年董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》《关于申请银行贷款的议案》《关于授权总经理办公会全权办理2025年度分公司设立、变更及相关事宜的议案》《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》共计10项议案。其中，在审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》时，董事杜佐岭、董事慎谦回避表决。部分议案需提交股东大会审议。此外，为保障公司正常经营，公司计划在2025年向徽商银行安徽自贸试验区合肥片区支行、合肥科技农村商业银行等申请累计不超过2000万元的短期贷款用于补充日常流动资金。同时，公司预计2025年与公司股东杜佐岭、慎谦之间发生的关联交易总额为4000万元。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度公司审计机构，期限为一年。公司特提请于2025年5月20日召开2024年年度股东大会。
本文源自：金融界
作者：公告君
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