四川
2018年孟晚舟在加拿大被无理由拘捕，此事牵扯到3个国家，就是中国、美国和加拿大。美国想要用人家闺女拆解华为，加拿大为虎作伥，中国寸土不让。此事背后还有一个“帮手”，就是汇丰银行，出卖孟晚舟，提供给美国一些用户资料。
2013年孟晚舟作为华为的高管，应汇丰高管的邀请赴香港洽谈合作，尽管整个过程都有录音，且孟晚舟也递交了相关的PPT文件。只是谁都没有想到，汇丰会把这些资料提供给老美，更会配合美国做假资料。
经过此事汇丰银行在华信用下降，相关业务也是很受影响。
市值从1.6万亿港元暴跌至8300亿，投资者撤资，多地分支机构关闭。尽管其试图通过数字化转型和战略重组恢复，但声誉受损及合规成本上升持续拖累业绩。
最近他们家再度被卷入一起洗钱纠纷，还跟菲律宾小马科斯家族有关系，这回真的是头大了！
汇丰当初为什么会出卖孟晚舟，都是有自己目的。
这家银行有洗黑钱历史，因为卷入了“洗某钱”的案件里，被美重罚19亿美元，为了能够重新获得美信任和支持，才会在洞悉了美动机后，充当了“马前卒”。
只是看起来汇丰并没有获得老大赏识，美国没有给支持，关键是在中国业务是很受影响。
早在鸦片战争之后，汇丰就以收取高额利息的方式进入中国，参与对中国经济的掠夺。改革开放后他又再度来到中国，试图在中国好好发展，可是孟晚舟事件之后，他的美梦落空了。
在中国市场，汇丰遭遇了业绩暴跌，净利润下跌60%。在欧盟市场，汇丰因为“数据合规问题”被处罚，罚款金额高达3340万美元。
国际评级机构还降低了汇丰的信用等级，这相当于被贴上了“不可信”的标签。
据法新社2023年3月28日报道，法国检方当天突击搜查多家银行位于巴黎的办公室，以调查有关逃税及洗黑钱的活动，这些银行包括英国汇丰银行、法国兴业银行及法国巴黎银行。
根据法国专业人士透露，这些银行涉嫌帮助一些公司股东涉嫌逃避股息税。人家会在发息日前将股份出售给海外投资者，并在短期内回购。海外投资者在持股期间不必交税，甚至可获得退税，省下的税款可以跟股东平分。
被搜查的银行则涉嫌在商业行为中充当中介，甚至向参与者收取佣金。有关的逃税行为已持续近20年，涉及金额高达1400亿欧元（约合人民币10442.04亿元）。
就连发展中国家对汇丰银行，也是展开调查。印度央行开出1740万卢比罚单 ，指控其伪造信用卡数据；墨西哥冻结其资产，追缴毒资洗钱所得。
就是一句话，为了钱他可以什么都敢做，所以被查就不足为奇。
这次小马科斯家族被爆出倒卖黄金，还要追溯到他老父亲头上。
小马科斯父亲菲律宾前总统马科斯，被誉为菲律宾最大的贪官，受贿金额很高。也是因为这个丢掉总统宝座，1986年2月25日从美国在菲律宾的克拉克空军基地前往美国夏威夷。
当初被美国庇护，也是欠下了一个大人情，资产也是被美国扣的七七八八。也是让儿子不得不对美国俯首帖耳，高举反华大旗。
可是他忘了一点，自己家还有资产处理，终于让中国等到机会。
举报人称，马科斯家族自上世纪九十年代起持有巨额黄金，远超正常商业或个人持有规模，且无法提供合法来源证明，涉嫌为非法所得。根据香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，处理大额资产须履行尽职审查义务，确保财产来源合法。若情况属实，该家族将涉嫌违法。
哈哈老子当初搞得资产，如今都是对上了，有些人麻烦了！
资料显示，前总统马科斯的夫人伊美黛授权管家英迪达（Indita）出面，以不同空壳公司作为卖方，向多家欧美公司出售黄金。交易时间自2006年至2011年，资金由香港汇丰银行私人银行部门安排套现，款项去向不明。参与交易的十余名中间人来自美国、澳洲、日本、韩国、台湾地区及菲律宾等地，举报人彭某亦为其中一员。
感觉这次他举报，也是希望转为污点证人，能够减轻一些罪。
就是这个老妇人，当初匆忙逃跑时候，被发现家里有有2000双镶着珠宝的高跟鞋。
想起来今年老杜来香港，当初还以为只是为了拉选票，就是菲律宾那些海外劳工。没有想到还是在这里等着，不晓得这个举报人到底背后靠山是什么呀！
4月28日，据亚视新闻报道，香港金融管理局已设立专案，案件涉及大批黄金买卖。举报人掌握了其中一批重达350吨的交易证据，并获得马科斯家族在全球18个银行账户的资料，涉及资金逾千亿美元。
我的天，小马科斯家族怎么有那么多资产，这回看你是否承认了。
虽然这次牵扯到是他老母亲，但是很难不让人联想到他。毕竟他本人是小马科斯家族的成员，这些钱也是家族享受。
赶上菲律宾中期大选，这个时候摊上这种事，真的感觉麻烦了。
本来他的支持率就不怎么高，目前就是靠不断碰瓷中国，来给自己加分。可是中国始终不肯接招，你自己自娱自乐吧。
只是他没有想到，中国竟然会在这里等着他。不是我们故意整他，是他们家族本身就是有问题。
看这回汇丰是否乐意配合，如果继续站队西方，选择不配合调查，不晓得接下来会是什么。若是调查结果在中期大选前公布出来，不晓得小马科斯支持率又会如何。
说真心话这个时候，这个时候爆出来这件事，对于小马科斯真的很不利。就像尹锡悦1月搞戒严令，刺痛了不少韩国人神经，想起全斗焕搞得惨案。
这件事更让人想起了当初马科斯独裁统治，以及当初收受贿赂一事，好感度再度下降呀！
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