北京
2025年4月24日，
朝阳金达钛业股份有限公司（简称金钛股份）第四届监事会第七次会议于2025年4月22日在北京市朝阳区建国路北京万达文华酒店会议室以现场和通讯方式召开。监事会主席张朝晖先生主持会议，应出席监事3人，实际出席和授权出席监事3人。会议合法、有效。
此次会议审议通过了多项议案，包括《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配方案》《关于公司2024年度财务报表及审计报告的议案》《关于公司 2024 年度内部控制有效性自我评价报告及其审计报告的议案》《关于公司2024年度非经常性损益明细表及其审核报告的议案》《关于确认公司2024年度关联交易的议案》《关于预计2025年度日常经营性关联交易的议案》《关于公司向银行申请综合授信的议案》《关于公司为全资子公司提供担保的议案》《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。各议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票，且大多议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，部分议案尚需提交股东会审议。
其中，2025年公司将以担保、信用等多种方式向银行申请额度预计55亿元的综合授信；全资子公司金钛新材2025年度拟向银行申请综合授信5亿元，公司拟为其提供不超过5亿元的担保。公司还决定聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。
相关备查文件为《朝阳金达钛业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。
本文源自：金融界
作者：公告君
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