广东
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近日，刘某收到一个不明来历的快递，里面装着一份“中国梦”资料，宣称只要照着完成任务就能获得一百多万的扶贫报酬。刘某满心欢喜，觉得这泼天富贵终于轮到自己了！于是他赶紧扫描快递上的二维码添加对方微信，按照对方指引收取十万元用于“包装”流水，同时还取出现金交给所谓的“工作人员”。
刘某沾沾自喜幻想着收到巨额“扶贫款”，殊不知自己已沦为了诈骗分子的帮凶。很快，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的刘某就被公安机关抓获并依法刑事拘留。
手段解析
“扶贫款”诈骗是当前涉诈洗钱的主要套路，是指不法分子通过网络APP下载、电话、短信、快递寄件等渠道，编造免费领取“国家扶贫款”“扶贫基金”“养老金”、高额补贴等虚假扶贫项目。诈骗分子谎称自己是政府公职人员、扶贫项目负责人或者与扶贫机构有合作关系，以获取信任，然后以账号被限制为幌子，以各种看似合理的理由诱导他人提供银行账户帮助转账或者收款后取现返存诈骗分子指定的银行账户，从而达到拆分涉诈资金进行洗钱的不法目的。
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