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希腊反洗钱部门16日宣布，已冻结一个涉嫌国际犯罪团伙的银行账户、不动产、股票及其他资产。该团伙被指控在2020年至2023年间通过设立空壳公司实施金融欺诈，造成国家损失超过1亿欧元。
此次行动由反洗钱局局长、前最高法院副检察官哈拉兰博斯·武尔利奥蒂斯（Haralambos Vourliotis）主导。调查锁定约40名外籍人员，以及他们设立的15家名义上的建筑承包公司。据悉，这些公司中仅有3家合法运营，其余则是用于掩盖非法资金流动的空壳或中介公司。
反洗钱局已将追踪“黑钱”流向的调查报告提交检察机关。调查发现，该团伙在三年内通过可疑交易操作了约1650万欧元资金，并通过国家财政援助项目非法获取了额外的150万欧元。相关人员冒充合法企业家，不仅积欠希腊公共部门数十万欧元债务，还以“创新创业”的名义诈领补贴。
根据提交给检察机关的报告，该团伙涉嫌至少五项刑事罪名，包括组织犯罪、逃税、诈骗国家、拒不偿还国家债务以及洗钱行为。目前已知其活动涉及雅典、西马其顿、拉里萨、科扎尼、马格尼西亚和科林斯等地区。案件仍在进一步调查中。（蔡玲）
图源：KTG
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