这个网络骗局与黄金有关

　　日薪200元至300元，工作内容仅是收取快递，闲暇时还可休息。这对想轻松挣钱的杨鹏豪和他的朋友们来说无疑极具吸引力。然而，开工第一天，打开快递包裹的他们就傻眼了……

　　“发财路子”有猫腻

　　某天，杨鹏豪接到同乡发小杨叔恒的电话，称在广东省东莞市找到“发财路子”，邀请其加入。

　　杨叔恒介绍，只要收快递就行，日薪200元至300元，没活干时还可以休息。

　　听闻此事，无固定工作的杨鹏豪从湖北黄冈老家赶往东莞，并邀来好友徐祥南、徐利成共同参与。杨叔恒不仅支付三人薪资，还提供食宿。

　　杨叔恒让三人每日按照微信群里发的地址，去签收快递。一个人开车，一个人负责下车取快递。收到包裹后，要在车内用工具当场查验货品，验明是真品带回来，再交给自己。

　　然而，第一次取件时，徐祥南打开包裹发现盒内全是黄金首饰。按照杨叔恒教授的方法，徐祥南从饰品上剪下一小块用火焰枪烧灼，确认是真金后，三人就带着饰品，返回去交到杨叔恒手中。

　　连续几天，杨鹏豪等人签收的包裹里都是黄金饰品，而且经过检验，全部都是真金。每次签收的地方都是在路旁，签收的道路每天也都不一样。

　　2024年5月15日，杨鹏豪又按照杨叔恒的指示联系到同村的钟继刚加入。四人分成两人一组，分别驾驶两辆车去签收快递，效率比以前高出许多。

　　快递包裹里的黄金饰品与一般的黄金首饰从外观到质量上完全没有区别。他们并不知道，这些黄金饰品本身就是从正规的线上黄金网店购买的。

　　迷惑人的投资骗局

　　购买这些黄金的资金是怎么来的？

　　2024年4月20日，张菀芝在交友软件上面认识了李赫伦。经过一段时间交往，李赫伦向她推荐一个“高收益”虚拟币投资项目。

　　“我们的投资方式比较特殊，必须充值等额的货币才可以在系统里投资。”李赫伦解释道，“这些货币不允许用人民币直接充值，需要你先买等值的黄金饰品，之后我们会再将购买黄金的钱款换算成货币打进你的账户。”

　　张菀芝在李赫伦提供的虚拟币网站上开设账户，并按指示先后购买了价值60万元的黄金饰品寄往客服指定的地址。第一笔10万元、第二笔12万元，前两笔的等额货币都在黄金饰品被发出后不久就打进张菀芝的虚拟币账户。看到账户的货币增加，张菀芝又下了一笔大单。

　　然而，2024年5月6日，张菀芝的快递已经发出，但却迟迟没有收到充值进来的货币。焦急之下，张菀芝询问客服，得到的回复是：“可能是快递寄送比较慢，你再等等。”一周后仍未见充值，张菀芝想要提取之前的本金，却发现系统提示无法提现。再联系客服时，对方已不再回应。

　　2024年5月13日晚，张菀芝来到上海市公安局静安分局报案。5月19日，公安机关立案侦查，民警通过张菀芝提供的线索，发现其购买的黄金饰品均被寄送至广东深圳、东莞交界处的多个路段。

　　公安机关随后联系相关快递公司并询问快递员，确认签收人为杨鹏豪等四人，并通过监控录像掌握了他们的行踪。

　　2024年5月24日，另一位叫沈妙欣的女性也来到静安分局报案。她是通过“短期内快速赚钱”群组参与所谓的刷单返现活动，客服让她在同一家线上黄金网店购买黄金饰品，承诺寄送到指定地点后返还本金及返利。沈妙欣购买了价值5万元的黄金饰品后，发现没有得到承诺的返利，这才意识到自己被骗。

　　捣毁犯罪链条

　　结合沈妙欣的报案，公安机关确定此次快递包裹的签收人也是杨鹏豪等人。当天，公安机关提前在签收地点布控，并成功抓捕到徐利成、钟继刚二人。同时，在该地点发现作案车辆以及车辆上面的验货工具和还未转移的一个黄金包裹。该包裹的寄送人正是沈妙欣。

　　2024年5月28日至6月29日，杨鹏豪、徐祥南陆续到案。而听到风声的杨叔恒，已经畏罪潜逃，公安机关正在对其追逃。

　　2024年8月23日，该案移送上海市静安区检察院审查起诉。经查，自2024年4月30日至5月24日，杨鹏豪等四人根据杨叔恒的指示，驾车前往指定地点签收黄金包裹。这些黄金包裹系上游电诈分子为转移赃款，指使被害人购买的黄金制品。

　　张菀芝购买的价值60万元的黄金饰品，被分为多个包裹先后寄往不同的目的地。杨鹏豪等人负责签收的是其中4个包裹，共价值30万元，其余包裹被另案的其他人领走。包括沈妙欣被骗的部分，该案查清的黄金包裹一共为5个，涉案金额共计价值35万余元。

　　办案检察官赵晓平认为，杨鹏豪等四人并不清楚上游系电信网络诈骗，但他们明知涉嫌违法犯罪，仍伙同他人予以转移涉案赃物，所以认定四人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

　　经静安区检察院提起公诉，2024年12月27日，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处杨鹏豪有期徒刑十个月，并处罚金1万元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处徐利成有期徒刑一年四个月，并处罚金1.4万元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处徐祥南有期徒刑一年一个月，缓刑一年一个月，并处罚金1.1万元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处钟继刚有期徒刑七个月，并处罚金8000元。

　　该案涉及的上游电信网络诈骗等相关犯罪事实情况，目前，公安机关正在进一步侦查中。

（文中涉案人员均为化名）

来源：检察日报