河南宜阳法院办理一起掩饰、隐瞒犯罪案件

经朋友介绍帮助别人收取快递、送货，就可以赚提成、拿到高薪报酬？真有这样“轻松”且来钱快的兼职吗？一起看看河南省洛阳市宜阳县人民法院办理的这起案件。

被告人陈某经营了一家手机店，雇佣被告人郜某在其店内工作。2023年某天，一朋友联系陈某，让其通过境外聊天软件群接收某上线指令，并提供快递收件地址（经查为虚假地址及手机号），接收电商平台邮寄的手机，然后经其店内卖出，或者送至外地某手机品牌经销商门店销售。陈某、郜某每次收货、验货后，将手机按照市场价格八折的款项，以现金形式交由指定上线，通过赚取差价、提成的方式获利。

陈某、郜某明知手机来路不正，为逃避追查及打击，伪造多个虚假收货地址提供给上线，并利诱被告人王某（快递员）为其收货、发货提供便利。王某明知对方货品来路不正、且为虚假收件人，应该按公司规定上报，但为获取“外快”“好处费”等故意瞒报，且对陈某、郜某的寄件也不实名登记，为犯罪分子转移赃物大开方便之门。

2023年4月,宜阳某居民遭遇网络诈骗，向公安机关报案。经查，该诈骗款项47889元购买的手机被上游犯罪分子低价交由陈某销售、转移赃物后，又转移赃款至上游犯罪分子。

案发后，被告人陈某、王某向公安机关退缴违法所得，陈某、郜某等人赔偿受害者47889元，取得受害者谅解。

判决结果

判决三被告人七个月至十一个月不等的有期徒刑，并处罚金，适用缓刑。对其违法所得，依法予以没收，上缴国库。

裁判思路

宜阳县人民法院员额法官 李红跃

本案中，犯罪分子诱导受害人将款项转至电商购物平台账号，通过网上购物的模式，将赃款换成实物，再由收到的实物换成现金，最后转移至犯罪分子手中。这种作案方式行为更加隐蔽，转移资金的链条更长，他们之间一般采用境外聊天软件单线联系或者线下不接触式联系，更难以查处，卷入涉案人员更多，社会危害性更大。

本案三被告人为牟取不当得利，明知是违法所得，仍协助予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。鉴于三人均系初犯，具有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区均没有重大不良影响，故对三被告人判处有期徒刑，并适用缓刑。（李国强 师贺）

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