监察机关让家属代为退赃，合法还是违规？9点建议避免踩坑！

75项留置顾问核心法律问题（23）之《退赃是否影响案件，家属必须知道的法律知识！》

不少家属在被调查人被留置后，都会接到监察机关的通知，要求他们代为退缴涉案财产。但这个要求是否合理？如果退了，是否影响案件定性？如果不退，会不会影响当事人？在职务犯罪案件中，张智勇职务团队总结了9点建议，帮助家属在关键时刻合法避免法律风险。

知名职务律师张智勇经过长期实践，总结出留置期间的75项核心法律问题，涵盖家属谈话、初核函询、维权申诉、管辖回避、查扣冻结、调查取证、财产保护、固定程序违法线索、违法所得追缴、退赃退赔等多个方面。——原创内容，转载必究！

一、家属可以被强制代为退赃吗？法律怎么规定？

根据《监察法》的规定，监察机关可以依法扣押、查封、冻结赃款赃物，但不能在没有明确认定的情况下，强制要求家属代为退缴！

合法的退缴行为，必须满足以下条件：

1.必须有明确的法律依据——必须确认该财产属于涉案赃款赃物，不能仅凭办案人员的主观认定。

2.必须有书面手续——所有退缴行为都应有正式的财产清单、收据，而不是口头要求。

3.必须是自愿行为——家属在非涉案情况下，不能被强迫退缴，否则可能涉嫌程序违法。

警惕：如果监察机关要求家属在没有正式认定的情况下退缴财物，一定要慎重，避免被误导！

二、真实案例：监察机关要求代为退缴，家属该如何合法应对？

【案例背景】

某国企领导因涉嫌受贿被监察机关留置，家属突然收到办案人员的通知，要求他们代为退缴100万元，理由是“案件涉及违规资金，需要配合退赃”。

但家属仔细核对后发现，这笔钱其实是正常的借款，而监察机关并没有提供任何书面认定，直接要求家属退缴。

【案件疑点】

·监察机关并未正式认定这笔款项属于赃款，仅凭模糊的认定就要求家属退缴。

·办案人员没有出示正式的扣押、冻结决定，而是口头要求家属配合。

·家属担心如果不退，会影响案件，但又害怕贸然退缴会影响后续的辩护。

【律师分析】

·如果款项的性质不明确，家属没有义务代为退缴。监察机关不能仅凭怀疑，就要求家属配合退赃。

·如果是当事人的合法财产，盲目退缴可能被认定为“默认有罪”，影响案件的走向。

·正确的做法是，先要求办案人员提供明确的法律依据，并通过律师审查相关手续，再决定如何处理。

张智勇职务团队在这类案件中，通常建议家属不要盲目配合，而是先确认财产的性质，再决定是否退缴，以免影响案件的正常辩护。

三、家属应该如何正确合法应对监察机关的退缴要求？

面对监察机关要求家属代为退缴的情况，正确的处理方式是：

第一步：要求办案人员提供正式法律依据

·要求监察机关出示正式认定文件，证明该财产属于违法所得。

·要求提供财产清单、扣押或冻结决定，确保所有手续合法合规。

第二步：家属需谨慎确认款项性质

·如果款项是正常收入，如工资、借款、投资收益等，不能随意退缴！

·如果款项确实涉及案件，应由被调查人本人作出退缴决定，而不是家属！

第三步：如有争议，家属可申请法律审查

·家属有权聘请留置顾问或律师，审查退缴行为的合法性。

·如果办案人员强制家属退缴，可以向上级监察机关申诉，要求复核。

第四步：确保所有退缴行为有法律凭证

·如果最终决定退缴，一定要让监察机关出具正式的收据，避免日后纠纷。

·不得私下交钱或以“私了”方式处理，以免引发新的法律风险！

警惕：不要因为害怕，就盲目配合！家属在任何情况下，都可维护自己的合法权益！

四、家属代为退缴可能导致的法律风险

如果家属盲目代为退缴，可能会引发以下风险：

风险一：退缴后被当作“认罪表现”
如果后续案件证据不足，但家属已经代为退缴，可能会被检察院和法院解读为“默认受贿事实”，从而影响案件的辩护空间。

风险二：涉及财产不属于赃款，但退了也难追回
如果后续证明被退缴的款项属于合法财产，家属要追回财产可能会非常困难。

风险三：家属可能被卷入案件，甚至被当作“掩盖罪证”处理
如果监察机关认为家属是在帮助被调查人隐匿财产，家属可能会被牵连，甚至涉嫌妨碍调查。

五、总结：面对监察机关要求代为退缴，家属千万别盲目配合！

1.家属没有义务代为退缴，除非款项已经被明确认定为赃款赃物！

2.监察机关不能强制家属退缴，否则可能构成程序违法！

3.家属应当要求办案人员提供正式法律依据，确保所有手续合法！

4.在不明款项性质的情况下，家属可聘请律师或留置顾问介入，避免被牵连！

5.如果发现监察机关的要求不合法，家属可以向上级监察机关申诉，要求复核！

张智勇职务团队提醒所有家属，在职务犯罪案件中，退缴并不是简单的“配合调查”，而是涉及案件定性、量刑甚至无罪辩护的重要环节！如果你或家人正面临类似问题，一定要保持冷静，确保自己的合法权益不受侵犯！

作者简介：

张智勇律师，资深刑事辩护专家，现执业于智豪律师事务所，长期专注于职务犯罪、监察调查、刑事辩护领域的理论研究与实务探索。多年来办理大量监察调查和职务犯罪案件，尤其擅长监察阶段的律师间接介入策略和留置阶段的非会见式辩护，积累了丰富的实践经验和经典成功案例。

在业内率先提出并深入研究了“间接介入”和“留置顾问”法律实务方法，著有多篇学术论文和专业文章，影响深远，广受好评。