监察机关让退赃，退不退？9点建议避免掉进法律陷阱！

75项留置顾问核心法律问题（22）之《律师揭秘职务犯罪案件中退赃、退款的真相！》

监察机关的调查中，要求退赃、退款是比较常见的，但很多家属不知道，盲目退缴可能会被作为有罪证据！ 有些款项是经济往来，却被认定为非法所得，错误退缴可能会影响案件定性。张智勇职务团队在多年职务犯罪辩护经验中，曾多次遇到类似情况，今天整理9点建议，帮助家属避开法律陷阱。

重庆律师张智勇深耕职务犯罪辩护二十余年，率先提出“留置顾问”和"间接介入"概念，并系统整理了75项留置期间的核心法律问题。——原创内容，转载必究！

一、退缴财产的法律性质，到底是“赃款”还是“自愿退款”？

在职务犯罪案件中，退缴财产分为两种情况：

1.退赃（涉嫌受贿、贪污）：如果被认定为赃款，退缴的行为可能被视为认罪的间接证据，但并不代表自动认罪，依然需要结合其他证据分析。

2.退款（经济纠纷、合同争议）：有些款项本质上是正常经济往来，调查时却被当作受贿款要求退还，这时候就必须先弄清楚款项的法律性质。

家属和当事人一定要注意，盲目退缴可能导致以下风险：

·退了以后，监察机关可能会以此作为“认罪悔罪的表现”写进调查材料，提交给检察院和法院；

·如果款项本质上是正常经济往来，却被误认为受贿款，退缴可能会成为“有罪推定”的证据；

·一些案件在没有查实完整事实之前，监察机关可能会先要求退款，但并不一定意味着就能换取宽大处理。

所以，退缴财产前，一定要先弄清楚这笔款项的性质！

二、不退会不会导致案情加重？退了会不会从宽？

很多家属都会担心：

·不退的话，监察机关会不会把案情写得更严重？

·退了以后，检察院和法院会不会从轻处理？

这里需要明确两点：

1、退与不退，本身不是决定案件定性的核心因素，而是证据本身决定的。

· 司法机关判断一个案件是否构成犯罪，主要依据证据链的完整性，而不是单纯看当事人是否退赃。

· 退了款，最多只能成为“认罪悔罪”的情节之一，但不能直接决定有罪或无罪。

2、退赃确实可能成为量刑时的考量因素，但并不绝对

· 根据《监察法》和《刑法》的相关规定，在职务犯罪案件中，如果当事人主动退赃、退缴非法所得，可以作为从轻或减轻处罚的情节。

· 但这并不意味着“退了就一定轻判”。最终的判决还要看整体证据和法庭认定。

所以，退还是不退，不能单凭情绪或害怕就草率决定，必须结合具体案情综合考量。

三、真实案例解析：国企干部被留置，退款反而成了证据？

【案例背景】

某国企领导因涉嫌受贿被监察机关调查，被留置期间，办案人员要求其退还某企业赠送的50万元。家属在不了解款项性质的情况下，急于配合退款，结果这笔退款反而成为了检察院指控受贿的重要证据之一。

【案件疑点】

·这笔款项实际上是当事人借款，并非受贿款，且有微信记录、银行流水为证；

·家属在调查阶段听信“退了就轻判”的说法，未与律师沟通，就先行退缴；

·退款后，调查报告中明确写明“嫌疑人对违法所得予以退缴，悔罪态度较好”，导致法院认定款项属于受贿。

【律师分析】

·如果当初在退款前，先让律师介入，明确款项的性质，提交合法的借款证据，案件的定性可能完全不同！

·退缴财产并不等于自动认罪，但确实可能影响案件的辩护方向！

·张智勇职务团队提醒大家，在不明确款项性质的情况下，千万不要随意退缴！

四、家属应该怎么做？正确处理退款、退赃的5个关键步骤

面对监察机关的要求，家属该如何正确处理？以下是5个关键步骤：

1、搞清楚款项性质

· 这笔钱是工资奖金？借款？正常商务往来？还是监察机关认定的赃款？

· 有无相关合同、凭证、银行流水、聊天记录？

2、询问律师，制定合法应对策略

· 在不清楚情况的前提下，先不要轻易退！

· 及时咨询专业律师，结合《监察法》和刑法相关规定，确定最佳合法应对方式。

3、如果确实属于赃款，退缴要规范化

· 退缴时，要要求办案人员出具正式的退赃收据，避免后续争议。

· 明确记录退缴金额、时间、用途，确保有法律依据。

4、如果款项存在争议，退缴时附加说明

· 可以在退缴时附上说明：“本次退款不代表承认指控，仅为配合调查”。

· 避免被检察院、法院直接解读为“认罪悔罪”。

5、如果被迫退缴，家属应保留完整的谈话记录

· 如果个别监察机关施压要求退缴，应尽可能保留完整记录，避免将来出现偏差。

五、总结：退缴财产≠认罪，家属一定要慎重处理！

1.退赃、退款前，务必先确认款项的法律性质，避免误判！

2.退缴行为可能成为案件证据之一，不要轻易做决定！

3.家属要懂得如何配合调查，而不是盲目退缴，否则可能影响案件走向！

4.面对监察机关的调查，最重要的是理性应对，及时咨询律师，制定专业的合法应对策略！

5.张智勇职务团队提醒所有家属，在面对职务犯罪调查时，保护当事人的合法权利，避免不必要的法律风险！

作者简介：

张智勇律师，资深刑事辩护专家，现执业于智豪律师事务所，长期专注于职务犯罪、监察调查、刑事辩护领域的理论研究与实务探索。多年来办理大量监察调查和职务犯罪案件，尤其擅长监察阶段的律师间接介入策略和留置阶段的非会见式辩护，积累了丰富的实践经验和经典成功案例。

在业内率先提出并深入研究了“间接介入”和“留置顾问”法律实务方法，著有多篇学术论文和专业文章，影响深远，广受好评。