北京
反洗钱工作已经成为维护国家安全和金融安全的重要保障，同时也是我国参与全球治理体系、扩大金融业双向开放的重要手段。2025年1月1日，新修订《中华人民共和国反洗钱法》正式实施。新法实施必将对金融机构履行反洗钱义务产生深远影响。为有效提升全体员工反洗钱合规意识和专业素养，积极营造比学赶超的良好氛围，进出口银行山东省分行近日开展新《反洗钱法》网络知识竞赛活动。
本次竞赛活动采用微信线上答题方式，答题内容以新《反洗钱法》为主线，题目融入新法关于客户尽职调查、洗钱风险管理、大额和可疑交易报告、资料保存等重点工作的履职要求以及受益所有人识别、法律责任等应知应会反洗钱最新知识。答题活动中，分行全体员工反响热烈，积极参与知识答题，各条线员工结合自身岗位职责，就新法内容和要求的最新变化开展了热烈的讨论和交流，共同完成了一堂生动的学法、懂法、守法、用法的法治课堂。大家纷纷表示，通过参加答题活动，对新《反洗钱法》的理解更加深入，未来要将反洗钱合规要求认真落实到日常工作中。
通过以赛促学、以学促行，分行全体员工反洗钱合规意识和专业素养得到普遍提升。下一步，分行将不断加强反洗钱法规制度宣传培训，将最新法规制度精神和要求全面准确落实到具体工作中，充分发挥内控合规管理效能，为建设金融强国贡献更多的智慧和力量。(靳向斌)
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